行政督查督办制度

XXX 有限公司 行政督查督办制度 第一条第一条 目的目的 为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作 措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门工 作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条第二条 主要任务与内容主要任务与内容 （一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情 况； （二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况； （三）各部门工作计划中列明的事项； （四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项； （五）公司领导交办、批办、查办的事项； （六）同级部门委托的督办事项； （七）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。 第三条第三条 组织领导组织领导 - 1 - 建立以综合部为主，其它职能部门为辅的督查工作体系，综合 部专门设立督查岗位。 建立以综合部为主，其它职能部门为辅的督查工作体系，综合 部专门设立督查岗位，配备专职人员（行政专员），负责本制度的 督促执行。 第四条第四条 公司其它部门要建立健全督查工作岗位责任制， 按各自 职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。 第五条第五条 综合部通过《督查督办工作联系单》履行日常督查督办 工作。 第六条第六条 工作程序工作程序 督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、 延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。 （一）督查事项立项：督查立项由综合部统一管理，督查事项 立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。 （二）公司领导批示：综合部对需要列入督查督办的事项，在 《督查督办工作联系单》中列明督查事项的内容、完成期限、工作 要求、立项部门等，报分管领导、总经理审核，执行董事批准后， 下发承办部门实施。 （三）承办：相关部门接受督查任务后，应按照要求迅速组织 实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。 - 2 - 办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问 题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。 接受督查督办事项的部门承办完成时限为《督查督办工作联系单》 或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事 项，承办部门要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的 承办任务，必须在 2 个工作日内（自接到《督查督办工作联系单》 之日起算，节假日顺延）及时报告并由综合部进行协调。 （四）延期处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查事项， 承办部门必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。 延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作 进展情况，报综合部初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报 分管领导、总经理审核，执行董事批准。对承办部门报送的延期申 请，分管领导、总经理、执行董事或综合部应在 2 个工作日内（自 接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申 请人时，应明确具体完成时间。 （五）督办：督办事项由综合部按照职责和公司领导的要求进 行。 综合部应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议 督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事 项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门 - 3 - 及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急 事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督 办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由综合部负责协 调，确需报请分管领导、总经理、执行董事协调的事项报请分管领 导、总经理、执行董事，以促成问题尽快解决。 （六）反馈：承办部门要及时、准确的向综合部反馈承办事项 的办理情况和办理结果， 综合部需将承办部门的反馈情况整理汇总， 并定期向公司领导汇报。承办事项办结后，承办部门要整理办结报 告，报送综合部和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限 反馈。 （七）审核：对承办部门报送的办结报告按下列程序进行审核： 一是由综合部进行初审，综合部根据具体情况和权限，对承办 部门报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导、总经理审 核，执行董事批准等处理； 二是分管领导对综合部转报的办理结果应签署审核意见，对完 成合格的事项应及时交综合部整理存档；对完成不合格的事项应及 时进行退办，交综合部退回承办部门重新办理； 三是对退办的事项，分管领导或综合部应写明退办的原因和退 办完成的期限； - 4 - 四是对承办部门的办理结果，分管领导或综合部应在 3 个工作 日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。 （八）归档。督办检查事项办结后，综合部应将查办过程中领 导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案 卷归档，以备查询。 第七条第七条 督查督办工作要求督查督办工作要求 （一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓 好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通， 使公司各项决策和工作部署得到有效落实。 （二）督办检查是一种领导职能，各部门要高度重视，认真对 待，并坚持三条基本原则：一是一切督查督办事项立项都要报请分 管领导、总经理审核，执行董事批准；二是及时请示、定期汇报， 主动争取领导和有关部门的重视和支持；三是办结报告须经承办部 门负责人审核签字方能报出。 （三）所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互 推诿和拖拉延误。 1.对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求 的内容和时限及时报告； 2.对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在 5 个工作日内办结； - 5 - 3.对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果； 4.情况特殊需要延长办理时间的，承办部门要及时向综合部和 分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。 （四） 凡立项督查的事项， 都必须 “交必办、 办必果、 果必报” ， 做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的承办事项， 承办部门应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实 清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。 （五）根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中， 应按《文件保密管理制度》规定，注意采取保密措施，违反规定者 按《文件保密管理制度》的有关纪律规定处理。 第八条第八条 综合部在公司周例会上通报督查督办事项情况， 并制作 督查通报，向公司各部门公开督查督办工作和承办部门的任务完成 情况。 第九条第九条 本制度从批准发文之日起执行。 附件：1、督查督办工作联系单 2、内部督查督办单 3、督查督办事件汇总表 - 6 -