法定代表人管理制度

法定代表人管理制度法定代表人管理制度 一、目的. 1 二、适用范围. 1 三、法定代表人责任 . 1 四、变更及撤换 . 2 附件：法定代表人承诺书 . 4 一、目的一、目的 为规范 XXX 集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）各子公 司（包括各全资及控股子公司）法定代表人管理，特制定本制度。 二、适用范围二、适用范围 本制度适用于集团公司各子公司 （以下简称“公司”）的法定代 表人的管理工作。 三、法定代表人责任三、法定代表人责任 1、遵守相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度等相关规 定，在相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度等规定的职权范 围内行使职权。 2、 知悉并认可公司的财产为公司所有， 其中全部证照、 印章 （包 括法人章）都由公司予以保管。 3、积极配合办理公司实际经营过程中按照相关法律法规规定、 相关部门要求或公司经营需要应由法定代表人办理的各种手续 （包括 书面或现场） ，并出具办理上述手续需要的相关材料，及签署相关文 件材料。 4、 承诺不利用法定代表人的身份从事任何侵害公司利益的行为， 包括但不限于以下行为： ①擅自处分公司财产，包括但不限于转让、转移、抵押、质押、 1 出租、赠与等方式； ②在未经过公司内部决议或决定， 或在未获得股东或公司章程等 有效授权的情况下， 不得擅自以子公司名义与任何第三人签订协议或 进行交易； ③不得自营或者为他人经营与公司同类的业务， 或存在其他与公 司同业竞争的行为； ④不得擅自以公司资产为公司的董事、 高级管理人员或者其他个 人提供担保； ⑤不得利用其法定代表人的名义收受他人财产、 为自己或他人牟 取不正当利益； ⑥不得私自主持、召集、参加子公司日常工作会议； ⑦不得以公司名义从事非法经营活动。 5、担任公司法定代表人不收取任何报酬或薪资。 6、 法人代表人需对获知的集团公司或公司的任何商业信息保密， 不得以任何方式擅自泄露给第三方。 7、若法定代表人违反上述规定或存在其他违反相关法律法规、 集团公司及公司其他内部管理制度的行为， 集团公司或公司有权追究 其法律责任(包括刑事、民事、行政责任 )，赔偿因此给集团公司或公 司造成的一切损失。 四、变更及撤换四、变更及撤换 公司股东有权根据经营需要按照公司章程的规定变更或撤换法 2 定代表人， 被撤换的法定代表人无条件配合公司办理工商变更登记等 相关手续。 XXX 集团股份有限公司 二零一九年九月三日 3 附件：法定代表人承诺书附件：法定代表人承诺书 致：XXX 集团股份有限公司（以下简称“集团公司”） 【】子公司（以下简称“公司”） 本人就担任公司法定代表人，在此承诺： 一、本人承诺遵守相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度 等相关规定，在相关法 律法规、公司章程及公司内部管理制度等规 定的职权范围内行使职权。 二、本人知悉并认可公司的财产为公司所有，其中全部证照、印 章（包括法人章） 都由公司予以保管。本人承诺按照相关规定使用公 章（包括法人章） 。 三、 本人积极配合办理公司实际经营过程中按照相关法律法规规 定、相关部门要求或公司经营需要应由法定代表人办理的各种手续 （包括书面或现场） ，并出具办理上述手续需要的相关材料，及签署 相关文件材料。 四、 本人承诺不利用法定代表人的身份从事任何侵害公司利益的 行为，包括但不限于以下行为： ①擅自处分公司财产，包括但不限于转让、转移、抵押、质押、 出租、赠与等方式； ②在未经过公司内部决议或决定， 或在未获得股东或公司章程等 有效授权的情况下， 不得擅自以子公司名义与任何第三人签订协议或 进行交易； 4 ③不得自营或者为他人经营与公司同类的业务， 或存在其他与公 司同业竞争的行为； ④不得擅自以公司资产为公司的董事、 高级管理人员或者其他个 人提供担保； ⑤不得利用其法定代表人的名义收受他人财产、 为自己或他人牟 取不正当利益； ⑥不得私自主持、召集、参加子公司日常工作会议； ⑦不得以公司名义从事非法经营活动。 五、本人担任公司法定代表人不收取任何报酬或薪资。 六、本人对获知的集团公司或公司的任何商业信息保密， 不得以 任何方式擅自泄露给第三方。 七、若本人违反《法定代表人管理制度》或存在其他违反相关法 律法规、集团公司及公司其他内部管理制度的行为， 本人将向集团公 司或公司承担一切法律责任(包括刑事、民事、行政责任 )，赔偿因此 给集团公司或公司造成的一切损失。 八、 公司股东有权根据经营需要按照公司章程的规定变更或撤换 本人的法定代表人职位， 本人将无条件配合公司办理工商变更登记等 相关手续。 承诺人： 日期： 5