公司内设机构部门职责和人员编制方案

XX 公司 内设机构部门职责和人员编制方案 一、公司岗位设置 公司岗位拟设置高管层、中管层、员工层三个层级，人员合 计 X 人。其中：高管层共X 人，由董事长、总经理、副总经理、 财务总监组成； 设董事会秘书X 人，总经理助理X 人；中管层 X 人， 由部门经理、 副经理组成； 员工层X 人， 由业务主办 （X 人） 、 业务员（X 人）和工勤人员（X 人）组成。 二、公司内部机构设置 公司内部机构设置为X 个，即董事会办公室、公司办公室、 人力资源部、战略发展部、计划财务部、融资管理部、项目部、 监察审计部。 （一）董事会办公室（一）董事会办公室 1 1、工作职责、工作职责 （1）负责董事会议案的征集，起草和审核以董事会名义发 出的文件信函，负责董事会对政府机关部门和行业管理部门提供 的年度总结和其他报告。 （2）安排董事会会议，做好会议召开的筹备、服务工作， 组织或撰写有关会议资料，记录会议情况，并根据会议记录整理 董事会决议和会议纪要。 （3）负责董事会决议实施的督查工作，了解、反馈董事会 决议的执行情况。 （4）做好董事会的对外联络工作，负责与政府有关部门、 —1— 监管机构和外部董事的联络等工作， 负责向董事报送文件、 资料。 （5）管理公司法定代表人授权委托手续和公司法人代表印 鉴。 （6）在公司住所保管会议记录和相关资料文件；管理公司 董事会有关法律文件档案和下属企业董事会、参股企业董事会的 有关资料，做好重要资料的收集、整理、归档和利用等工作，及 时、准确地为公司董事会和其它工作提供相关的服务。 （7）经董事会授权，负责公司对外重大信息的披露事务， 确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性。 （8）制定董事会相关制度，规范董事会的议事规程，为董 事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法 律法规、 公司章程和其他相关规章制度。 拟定公司章程修改方案， 负责对公司重要规章制度的审核工作，推动公司制度创新。 （9）负责外派董事、监事及高管的业务管理，办理参股企 业股东会、董事会、监事会等会议材料和其他业务材料。 （10）参与公司发展战略、目标任务、改革举措等重大问题 的调研活动，研究有关现代企业制度改革的方针政策，制定公司 改革发展的方案和措施。根据公司经营发展要求，负责公司的发 展方向研究，制定发展目标、发展战略、中长期规划和年度工作 计划，检查了解实施情况。 （11）协助有关部门搞好公司形象的策划和宣传工作。 （12）承办董事会和董事长的日常事务工作，做好来宾接待 和公务用餐的安排、服务工作，完成交办的其他事项。 2 2、人员编制和领导职数、人员编制和领导职数 董事会办公室人员编制3 人，设董事会秘书1 人，业务主办 —2— 2 人。 3 3、任职条件和岗位职责、任职条件和岗位职责 （（1 1）董事会秘书）董事会秘书 任职条件：任职条件：具有大学本科以上学历，年龄在22—55 岁之间， 身体健康，掌握董事会管理专业知识与技能技巧，熟悉公司业务 和财税、法律、金融、企业管理等方面知识，具有处理公共事务 的能力、良好的思想品质和职业道德，遵纪守法，勤勉尽责，忠 诚履行职责。 岗位职责：岗位职责： （1）全面主持董事会办公室工作。负责董事会经 费的审核、报批工作。 （2）负责董事会议案的征集，起草和审核 以董事会名义发出的文件信函，负责董事会对政府机关部门和行 业管理部门提供的年度总结和其他报告。 （3）安排董事会会议， 组织或撰写有关会议资料，审核会议记录、董事会决议和会议纪 要。 （4）负责董事会决议实施的督查工作，了解、反馈董事会决 议的执行情况。 （5）做好董事会的对外联络工作，负责与政府有 关部门、监管机构和外部董事的联络等工作。（6）管理公司法定 代表人授权委托手续和公司法人代表印鉴。（7）经董事会授权， 负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的及时性、真 实性、完整性和规范性。 （8）制定董事会相关制度，规范董事会 的议事规程，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使 职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。拟定 公司章程修改方案，负责对公司重要规章制度的审核工作，推动 公司制度创新。 （9）负责外派董事、监事及高管的业务管理，办 理参股企业股东会、 董事会、 监事会等会议材料和其他业务材料。 （10）参与公司发展战略、目标任务、改革举措等重大问题的调 —3— 研活动，研究有关现代企业制度改革的方针政策，制定公司改革 发展的方案和措施。根据公司经营发展要求，负责公司的发展方 向研究， 制定发展目标、 发展战略、 中长期规划和年度工作计划， 检查了解实施情况。（11） 协助有关部门搞好公司形象的策划和宣 传工作。 （12）承办董事会和董事长的日常事务工作， 完成交办的 其他事项。 （（2 2）业务主办（）业务主办（1 1）） 任职条件：任职条件：具有大专以上学历，年龄在 22—45 岁之间，身 体健康，掌握董事会管理专业知识与技能技巧，具备先进的管理 理念和公关协调能力，有较强的公文撰写能力。 岗位职责：岗位职责： （1）协助董事会秘书做好文秘工作。 （2）协助做 好董事会议案的征集，起草以董事会名义发出的文件信函，撰写 董事会有关会议资料。 （3）记录董事会会议情况，并根据会议记 录整理董事会决议和会议纪要。在公司住所保管会议记录和相关 资料文件。 （4）协助做好董事会决议实施的督查工作，了解董事 会决议的执行情况，起草督查报告。 （5）承办董事会和董事长的 日常事务工作，完成交办的其他事项。 （（3 3）业务主办（）业务主办（2 2）） 任职条件：任职条件：具有大学专科以上学历，年龄在22—45 岁之间， 身体健康，掌握董事会管理专业知识与技能技巧，具备良好的组 织、沟通和应变能力；公关协调、服务能力突出。 岗位职责：岗位职责： （1）协助董事会秘书做好公关协调、服务工作。 （2）负责董事会会议召开的筹备、 服务工作。 （3）协助做好董事 会的对外联络工作，负责向董事报送文件、资料。（4）管理公司 董事会有关法律文件档案和下属企业董事会、参股企业董事会的 —4— 有关资料，做好重要资料的收集、整理、归档和利用等工作，及 时、准确地为公司董事会和其它工作提供相关的服务。（5）承办 董事会和董事长的日常事务工作，做好来宾接待和公务用餐的安 排、服务工作，完成交办的其他事项。 （二）公司办公室（二）公司办公室 1 1、工作职责、工作职责 （1）负责公司党建和党风廉政建设工作；负责相关办公费 用的审核、报批工作。 （2）负责相关办公费用的审核、 报批工作， 政务信息的管理 工作。 （3）负责制定本部门年度、月度、季度工作计划，做好本 部门各岗位工作安排、考核工作。组织协调各职能部门、下属单 位的工作，对相关工作进行督促、检查，落实、督办有关会议决 定。 （4）负责公司名义制发的公文、总结、汇报材料等的办理， 包括草拟或审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等。 （5）负责公司的收文办理，包括签收、登记、审核、拟办、 承办、催办等办理过程。 （6） 负责 XX 市政务办公信息网的管理工作； 负责涉密文件 的管理工作；负责公司档案管