股权投资协议增资

关于关于 【】【】 向向 【】公司【】公司 增资增资 之之 股权投资协议书股权投资协议书 【】年【】月【】年【】月 目目录录 第一条第一条定义和解释定义和解释 3 3 第二条第二条本协议书的目的与地位本协议书的目的与地位 4 4 第三条第三条增资价格增资价格 5 5 第四条第四条本次增资的程序及期限本次增资的程序及期限 5 5 第五条第五条本次投资的先决条件本次投资的先决条件 6 6 第六条第六条 本次增资的相关约定本次增资的相关约定 6 6 第七条第七条股东权益的分享及承担股东权益的分享及承担 1 11 1 第八条第八条公司治理公司治理 1 12 2 第九条第九条承诺及声明承诺及声明 1 12 2 第十条第十条交易费用的支付交易费用的支付 1 13 3 第十一条第十一条保密和不可抗力保密和不可抗力 1 14 4 第十二条第十二条违约责任和赔偿违约责任和赔偿 1 14 4 第十三条第十三条协议的解除协议的解除 1 15 5 第十四条第十四条争议解决及适用法律争议解决及适用法律 1 15 5 第十五条第十五条协议生效及其它协议生效及其它 1 16 6 附件一：资金使用计划附件一：资金使用计划 1 18 8 附件二：高级管理人员名单附件二：高级管理人员名单 1 19 9 附件三：陈述、保证和承诺附件三：陈述、保证和承诺 2 20 0 1 股权投资协议书股权投资协议书 本协议由以下各方于年月日在【】市签订： 被投资方：被投资方： 【】公司，住所为【】 ，法定代表人为【】 。 原股东：原股东： 【】 ，中国国籍，身份证号码为【】 ； 【】 ，中国国籍，身份证号码为【】 ； 【】 ，中国国籍，身份证号码为【】 ； 投资方：投资方： 【】 ，住所为【】 ，委派代表为【】 。 鉴于：鉴于： 1、被投资方系于【】年【】月【】日依法设立且有效存续的有限责任公司，现 持有【】市工商行政管理局颁发的注册号为【】的《营业执照》 ，经营范围为“ 【】 ” 2、截至本协议签订之日，被投资方的注册资本为【】万元人民币，具体股权结 构为： 序号序号 1 2 3 股股东东 合合计计 出资额出资额 （万元）（万元） 股权比例股权比例出资方式出资方式 100%100% 货币 3、各方拟根据本协议的安排，由投资方以货币资金【】万元人民币认购公司新 增注册资本【】万元的方式成为公司股东，持有公司增资后【】%的股权。 4、 本协议各方均充分理解在本次投资过程中各方的权利义务， 并同意依法进行 2 本次增资行为。 为此，上述各方经过友好协商，根据中国有关法律法规的规定，特订立本协议 如下条款，以供各方共同遵守。 第一条第一条定义和解释定义和解释 1、除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 【】 、公司、被投 资方 【】 、投资方 创始人 原股东 管理层 各方、协议各方 本次投资 或本次交易 增资价款 公司上市 销售收入 指 【】公司 指 【】 指 【】 指 【】 指 【】 、原股东、投资方 指 【】 投资方本次拟认购【】新增的【】万元人民币注册资本 指 的行为 投资方出资认购【】新增的【】万元注册资本而应支付 指 的全部价款【】万元人民币（大写： 【】万元） 指 公司在境内或境外首次公开发行股票并上市 经股东会或董事会决议聘请的具有证券从业资格的审计 归属于 指 师/会计师事务所出具的无保留意见的审计报告， 公司的销售收入 经股东会或董事会聘请的具有证券从业资格的审计师 / 会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司经审 指 计的扣除非经常性损益后的归属于公司所有者的税后净 利润 与中国财政部于2006年发布的财会［2006］3号《企业会 计准则第36号－关联方披露》 （或其日后的相关修订） 、 指 《公司法》 （或者日后的相关修订） 或者证监会相关规定 中所述的关联企业具有同样含义的企业 指 【】市工商行政管理局 本次投资完成后，由投资方与原股东委派的董事共同设 指 立的董事会 投资方按照本协议第四条的约定完成本次投资并经工商 指 局核准登记为公司股东 净利润 关联企业 工商局 董事会 投资完成 3 先决条件 权利负担 投资方进行本次投资的先决条件，具体含义如本协议第 指 五条所述 除原股东陈述或者权属证明相关资料上载明的主体以外 的任何人享有的任何利益、权利或股权（在不限制前述 规定一般性的前提下，包括任何使用权、取得权、期权 指 或优先权）或任何抵押、质押、留置或让与，或查封、 扣押等任何司法限制，或任何其他权利负担、优先权或 担保权益，或在相关财产上设定的任何性质的安排。 指 本协议正式生效的起始时间，以协议正式签订日为准 指 投资方将增资价款支付至公司指定账户之日 指 本次增资完成工商变更登记之日 中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行 指 政区、澳门特别行政区和台湾地区 就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部 门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门 指 规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。 就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区的法律、法规和判例 指 中国法定货币人民币元 指 除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期 协议生效日 交割日 登记日 中国 中国法律 人民币 工作日 2、其他解释 （1）本协议中使用的“协议中” 、 “协议下”等语句及类似引用语，其所指应为 本协议的全部而并非本协议的任何特殊条款； （2）本协议的附件为协议的合法组成部分。除非本协议上下文另有规定，对本 协议章节、段落、条款和附件的引述应视同为对本协议该部分内容的全部引述； （3）本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。 第二条第二条本协议书的目的与地位本协议书的目的与地位 1、通过本协议约定之条件和步骤，投资方将以溢价方式对公司进行增资，并按 照本协议约定持有公司相应的股权。 2、 本协议系公司引入投资方进行投资的原则性协议， 为履行本协议而签署的附 件以及其他书面文件或合同，均视为本协议的补充协议，且不得与本协议的原则相 违背。各方在本协议签订之前签署的文件与本协议内容相冲突的，以本协议约定为 4 准。 第三条第三条增资价格增资价格 1、各方一致同意，在符合本协议约定的相关条款和先决条件的前提下，投资方 出资【】万元人民币，认购公司增资后【】 %的股权，其中【】万元计入公司注册资 本，剩余【】万元计入公司资本公积。本次增资完成后，公司注册资本变更为【】 万元，公司股权结构变更为： 序号序号 1 2 3 4 股股东东 合合计计 出资额出资额 （万元）（万元） 股权比例股权比例出资方式出资方式 100%100% 2、公司原股东同意放弃优先认缴公司本次新增注册资本的权利。 3、公司应按照与投资方一致同意的资金使用计划（见附件一）使用增资价款， 全部增资价款应存于公司的专项账户，不得用于债券投资。 第四条第四条本次增资的程序及期限本次增资的程序及期限 1、 本协议签订的同时， 公司应取得股东会关于同意投资方增资及修订章程的股 东会决议、原股东放弃优先认购权的承诺。 2、协议各方自本协议签署之日起 10 个自然日内，完成公司章程、增资后公司 股东会及董