董事考核制度

企业管理类精品资料 Enterprise management ination 董事考核制度董事考核制度 【精品】【专业】【实用】 Fine qualityMajorPractical 董事考核制度董事考核制度 第一章第一章 第二章第二章 第三章第三章 第四章第四章 第五章第五章 第六章第六章 第七章第七章 烟台某合成革集团有限公司烟台某合成革集团有限公司 目目录录 总则总则1 1 组织和职责组织和职责. .1 1 考核流程考核流程. .2 2 考核周期和内容考核周期和内容. .3 3 考核结果计算及运用考核结果计算及运用. .7 7 考核文档管理考核文档管理. .7 7 附则附则8 8 第一章第一章总则总则 第一条第一条 第二条第二条 为提高各集团公司董事工作绩效，特制定本制度。 集团公司董事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、 客观的考核目标，对各集团公司董事进行科学、动态地衡量和评定，并对集团公 司董事绩效考核结果进行合理运用以激发各集团公司董事责任者的工作积极性 和创造性，提高工作业绩的管理过程。 第三条第三条 第四条第四条 本制度中的考核对某某集团公司董事。 本制度中除特殊注明之外， “集团”是指某集团， “集团公司”是 指某合成革集团有限公司， “权属公司”是指某合成革集团有限公司拥有实际控 制权的对外投资企业。 第二章第二章组织和职责组织和职责 第五条第五条 第六条第六条 集团公司股东大会是集团公司董事绩效考核的决策机构。 作为集团公司董事绩效考核的决策机构，股东大会的职责包括： （1）审批集团公司董事绩效考核管理制度； （2）审批集团公司董事绩效考核标准； （3）审批集团公司董事绩效考核目标； （4）审批集团公司董事绩效考核结果； （5）审批考核结果运用方案。 第七条第七条集团公司监事会是集团公司董事绩效考核的执行机构， 集团公司 监事会在集团公司董事绩效考核中所承担的职责包括： （1）编制和修订集团公司董事绩效考核管理制度； （2）编制和修订集团公司董事绩效考核标准； （3）编制和修订集团公司董事绩效考核考核目标； （4）组织收集绩效考核信息； （5）组织分析和计算考核结果； （6）拟定考核结果运用方案； （7）执行考核结果运用方案； （8）集团公司董事绩效考核结果归档和保管。 第三章第三章考核流程考核流程 第八条第八条考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程和集团公司 董事绩效考核流程。 第九条第九条集团公司董事绩效考核方案审批流程包括以下步骤： 司股东大会； （2）集团公司股东大会对集团公司董事绩效考核方案进行审议，并 形成决议； （3）集团公司监事会根据集团公司股东大会决议，修改并拟定集团 公司董事绩效考核方案。 第十条第十条集团公司董事绩效考核流程包括以下步骤： （1）集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案，上交集团公 （1）集团公司监事会收集集团公司董事业绩信息； （2）集团公司董事在集团公司监事会做述职报告； （3）集团公司监事会统计、分析集团公司董事业绩信息，结合集团 公司董事的述职报告，计算考核结果； （4）集团公司监事会拟订集团公司董事考核结果运用方案，连同集 团公司董事考核结果，一并上交股东大会； （5）股东大会对集团公司董事考核结果和考核结果运用方案进行审 议，并形成决议； （6）集团公司监事会根据股东大会决议拟定集团公司董事考核结果 运用方案； （7）集团公司监事会在股东大会授权范围内执行集团公司董事考核 结果运用方案。 第四章第四章考核周期和内容考核周期和内容 第十一条第十一条 集团公司董事绩效考核周期为年度。 第十二条第十二条 年度考核是对集团公司董事在上财年内的业绩进行考核， 考核时 间是财务年度结束后一个月之内完成，即 1 月 1 日－1 月 31 日完成上年的年度 考核工作。 第十三条第十三条 集团公司董事绩效考核内容包括考核内容包括德能考核指标和 绩效考核指标。 （1）德能考核包括诚信品德和工作能力两方面内容； （2）绩效考核包括工作态度和工作业绩两方面内容。 第十四条第十四条 集团公司董事的诚信品德、工作能力和工作态度考核办法参见 《员工考核管理制度》 。 表：集团公司董事考核标准表：集团公司董事考核标准 职位名称职位名称 方面方面 方面方面 权重权重 分类分类 分类分类 权重权重 指标名称指标名称 公司忠诚度 诚实正直 诚信诚信 品德品德 德能德能 3030％％ 考核考核 工作工作 能力能力 50% 公司荣誉感 个人信用意识 节俭意识 决策能力 协调沟通能力 50%人际交往能力 研究分析能力 问题解决能力 工作责任心 服从意识 工作工作 态度态度 绩效绩效 7070％％ 考核考核 工作工作 业绩业绩 30% 学习意识 集团公司业绩评价结果 集团公司董事会出席率 70% 工作报告 对集团公司经营管理的督 导和建议 修订内容修订内容 新规作成 集团公司董事集团公司董事 指标指标 权重权重 18% 8% 8% 8% 8% 15% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 25% 15% 15% 15% 修订者修订者审核者审核者审批者审批者 集团公司 监事会 年度 考核考核 机构机构 考核考核 周期周期 修订时间修订时间 修订修订 履历履历 2003.11.05 表：集团公司董事长考核标准表：集团公司董事长考核标准 职位名称职位名称 方面方面 方面方面 权重权重 分类分类 分类分类 权重权重 集团公司董事长集团公司董事长 指标名称指标名称 公司忠诚度 诚实正直 诚信诚信 品德品德 德能德能 3030％％ 考核考核 工作工作 能力能力 50% 公司荣誉感 个人信用意识 节俭意识 决策能力 协调沟通能力 50%人际交往能力 研究分析能力 问题解决能力 工作责任心 服从意识 工作工作 态度态度 绩效绩效 7070％％ 考核考核 工作工作 业绩业绩 30% 学习意识 集团公司业绩评价结果 集团公司董事会出席率 70% 工作报告 对集团公司经营管理的督 导和建议 修订内容修订内容 新规作成 指标指标 权重权重 18% 8% 8% 8% 8% 15% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 50% 5% 10% 5% 修订者修订者审核者审核者审批者审批者 集团公司 监事会 年度 考核考核 机构机构 考核考核 周期周期 修订时间修订时间 修订修订 履历履历 2003.11.05 工作业绩指标量化方法：工作业绩指标量化方法： 指标名称指标名称 量化得分（量化得分（X X）标准）标准 90≤X≤10080≤X9070≤X80 大致了 解集 团公 50≤X70 对集 团公司 经营 多， 不能给予有效 的督导 0≤X50 对集 团公司经营 管理 状况一无所 知， 无法实现对集 团公司的督导， 集 团公 司经营管理 出现重大问题 对集团公司发展有对集团公司发展 深入研究，全面了有一定研究， 比较司经营管理状况，管理 状况了 解不 对集团公司对集团公司解公司经营管理状全面的了解公司能将督 导过 程中 能发现的问题经营管理的经营管理的况，能及时发现存经营管理状况， 督导和建议督导和建议在的问题，提出有发现存在的问题，