2024年反洗钱宣传月活动总结

下载后可任意编辑 2024年反洗钱宣传月活动总结 _____工作，是打击一切涉毒、走私及___的不法___犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高__信誉，促进__业务的快速健康进展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行_____调查实施细则》、《________法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构_____规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《___省_______工作规定》(粤__[__]___号的要求，我市__在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展_____工作，取得了较好的成效。现将__年_____工作总结如下： 一、精心构建完善领导___体系 我市__为了做好_____工作，成立了以__行长__为组长，__各部门负责人为成员的_____工作领导小组，设立_____工作领导办公室，领导全辖区__的_____工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责_____工作，构建了一个较为完善的_____体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了_____内控制度，为更好地完成_____工作提供了依据。 二、加强学习，提高对_____工作的认识 为增强对_____工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对_____知识的学习。一是深刻领悟_____工作的重要性。（范本）首先我们注重中层干部、支局长、所长的_____知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展_____工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员_____方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展_____专业队伍的建设工作。三是仔细选配工作人员。__要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到_____工作岗位上来，担任_____报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化_____意识，初步形成了一支_____工作队伍。本年度共进行_____培训___次，参加人次___人。主要学习了《中国人民银行_____调查实施细则》、《________法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构_____规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《___省__反/___工作规定》等。 三、注重宣传，提高广阔群众对_____工作的理解 为了让广阔群众配合__开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在__月“___省_____宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按___制的有关规定___开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人的有效___件进行核查，并登记其___件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币___万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效___件或者其他___明文件的复印件。 在为客户办理人民币单笔___万元以上或者外币等值___万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效___件或者其他___明文件。 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。 当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格根据规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存___年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存___年。 五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显___的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过___万元(含的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。 严格监管和控制公-款私存现象。我__成立专项小组专门对有意要___或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我__结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展_____工作进行总结汇报。今年以来，我__辖区内共上报可疑支付___笔，累计金额___万。 第3页共15页 下载后可任意编辑 2024年反洗钱宣传活动工作总结 __支行_____宣传月活动总结 为进一步提高金融系统乃至全社会对_____工作的认识水平，普及_____知识，营造有利与_____工作的外部环境，加大对___风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于___开展全国_____宣传月活动___》文件要求，我行高度重视此项工作，决定__年__月起在网点开展发___宣传月活动。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后_____工作的建议总结如下： 一、活动开展情况 此次宣传活动实行内外宣传相结合的方式进行。即对内___员工系统地学习_____相关知识，深化学习_____的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传，正确履行金融机构_____的职责和保密义务；对外实行网点悬挂_____宣传横幅，设立_____咨询台，发放_____宣传单，同时___熟悉_____业务的工作人员走进行设摊宣传，向过往群众进行_____知识和有关法律法规宣传，让群众了解___活动的危害性和进行_____活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。 （一）准备阶段 自__月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月_____宣传主题__召开_____宣传月活动，我行积极制定的宣传活动方案，并指定专人负责本网点对此项工作的___和协调。 （二）宣传阶段 网点根据自身宣传活动的方案开展_____宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对___危害的认识和自觉参加_____工作的意识，形成参加_____工作的良好氛围。 1、媒体宣传。我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；网点公告中加入_____主题和信息通告，普及_____知识，提升社会公众的_____意识。 2、发放宣传册及折页。根据总行通知要求，我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置_____宣传咨询台将_____知识传达给社会公众。 ___、___设摊宣传。__支行地处__镇，网点周边居民流量大，人口密度较高，通过设摊发放宣传资料的形式反复宣传，向公众提示网络___风险。网点通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次_____宣传的效果。 二、取得的实际效果 通过此次_____法规宣传月活动，我行员工深化学习了_____的法律、法规，更加明确了_____工作中的职责和义务，也使