2024年反洗钱宣传工作总结范文

下载后可任意编辑 2024年反洗钱宣传工作总结范文 为全面推动__市金融机构_____工作，打击一切涉毒、走私及___的不法___犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康进展，使社会公众广泛知晓和了解_____知识，夯实_____工作的社会基础，根据人民银行__市支行《___开展金融机构_____宣传活动___》精神及中国人民银行制定的《金融机构_____规定》要求，__联社于__年__月__日—__日在全市所辖网点开展了“金融机构_____宣传周”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 一、加强学习，提高对_____工作的认识。 为增强对_____工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对_____知识的学习。 一是深刻领悟_____工作的重要性。（范本）一方面我们注重了管理人员的学习，于__年__月__日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的_____宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《___开展金融机构_____宣传活动___》精神及中国人民银行制定的《金融机构_____规定》等_____知识，提高了对_____工作的认识。 二是有___地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制___的第一道屏障，要确保金融领域_____工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其_____的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员_____方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展_____专业队伍的建设工作通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了_____意识，初步形成了一支_____工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社_____一线工作人员讲授当前国内外_____形势与任务的同时，还传授了_____的操作技术与方法。 三是切实加强___领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统_____和队伍建设，培育出一批专业化、知识化的_____专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了_____工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证_____队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到_____工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充实_____工作岗位。目前，全系统的_____工作人员中，___％为中青年干部，___％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、精心___，确保_____宣传周活动的有序开展。 为确保_____宣传周活动有序开展，丹江联社从构建___体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑_____安全防线。一是精心构建完善的___体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的_____宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社_____工作领导小组，由___和分管主任任正副组长，设立_____科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责_____工作，从而构建了一个较为完善的_____体系。与此同时，还积极争取地___府对_____工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门_____工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。 第3页共6页 下载后可任意编辑 2024年反洗钱宣传月活动总结 _____工作，是打击一切涉毒、走私及___的不法___犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高__信誉，促进__业务的快速健康进展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行_____调查实施细则》、《________法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构_____规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《___省_______工作规定》(粤__[__]___号的要求，我市__在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展_____工作，取得了较好的成效。现将__年_____工作总结如下： 一、精心构建完善领导___体系 我市__为了做好_____工作，成立了以__行长__为组长，__各部门负责人为成员的_____工作领导小组，设立_____工作领导办公室，领导全辖区__的_____工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责_____工作，构建了一个较为完善的_____体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了_____内控制度，为更好地完成_____工作提供了依据。 二、加强学习，提高对_____工作的认识 为增强对_____工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对_____知识的学习。一是深刻领悟_____工作的重要性。（范本）首先我们注重中层干部、支局长、所长的_____知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展_____工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员_____方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展_____专业队伍的建设工作。三是仔细选配工作人员。__要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到_____工作岗位上来，担任_____报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化_____意识，初步形成了一支_____工作队伍。本年度共进行_____培训___次，参加人次___人。主要学习了《中国人民银行_____调查实施细则》、《________法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构_____规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《___省__反/___工作规定》等。 三、注重宣传，提高广阔群众对_____工作的理解 为了让广阔群众配合__开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在__月“___省_____宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按___制的有关规定___开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人的有效___件进行核查，并登记其___件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立