某大型供暖公司考核方案

集团经营收益和管理效果年度考核方案 （草案） 为适应企业集团化管理模式，保障企业各项经营指标的顺利实现，强化各 基层单位自主经营的独立性和能动性，使各基层单位能够全面承担起各自的管 理任务和经营指标，特制订如下考核方案。 考核对象 集团所属各供暖总公司和经营总公司。 考核原则 1、根据企业机制改革和集团化管理的新特点，推行新型考核机制，强化对 相对独立经营的各供暖总公司和独立经营的各经营公司的经营效益和管理成果 进行考核。 2、总部各部门代表集团对各供暖总公司和经营总公司进行 考核。 3、各项考核指标的落实由综合业务管理部进行统一协调， 其他各部门负责制定和落实具体的考核细则和奖罚标准。 4、各独立经营公司原则上由经营总公司制定考核方案，并对其经营效益和 管理成果进行考核，总部各部门予以协调、监督。 考核方式 按照百分制标准，实行月考和年考相结合，各单位的得分 情况原则上 与工资总额挂钩。1、月考：集团各部门根据自身的管理职能，制定出部门 考核细则后，根据考核细则按月份对各基层单位进行检查、监督、考核，并根 据考核结果进行评分，（百分制）与当月的工资总额挂钩。 1 1 / 5 5 2、年考：年终结算时，总部各部门根据全年的考核情况，对各基层单位的 的经营收益和管理效果进行打分，各基层单位年终得分与自身的年考工资和主 要管理者的评定、任免挂钩。 3、对于不可量化的考核指标和对各基层单位的管理考核， 集团各部门将根据对基层单位的日常考核结果，在年终结算时对其完成情 况予以综合评定，根据评定结论，相应的与其加减分数。 一、考核内容 1、目标成本考核（财务部 20 分） 全年运行总成本不超过指标额（详见供暖目标成本指标表）。 目标成本随着技术装备、煤炭价格等其他成本的市场变化情况一年一评 定。 2、收费率考核（综合业务管理部 10 分） （1）、采暖费当年收费率指标达到 99%（含）以上。 （2）、年度陈欠采暖费收缴指标单独核定。 3、项目投资收益率考核（财务部 10 分） 重大投资要在 5 年内完成投资回报，每年的回收金额将根据实际情况一年 一评定。 4、人事管理考核（综合业务管理部 10 分） （1）、根据设备分类情况，合理优化人员配置，使“万㎡/员工数”指标明显 下降，趋于合理。 （2）、按照集团人事工资管理考核制度规定，规范用工，控制工资总额不 超标。 （3）、考核班站建设，强化班站建设，制定班站建设标准， 2 2 / 5 5 使建设的各基层班站均达标。 （4）、考核员工队伍建设，按照集团员工队伍管理考核制度规定进行考 核，特别要加强对青年和骨干员工的培养、教育、关心等方面工作。 （5）、组织员工技能培训，以使员工技能素质适应岗位要求。 5、煤炭管理考核：（经营和煤炭采购部 15 分） 要求按照集团煤炭管理相关规章制度，做好煤炭的结算、检斤检质、铁路 结算等工作，并对煤炭进行科学合理的分垛、存储、养护、混配和运输等工 作，并及时准确上报相关报表。 6、安全管理考核（工程技术部 10 分） 高度重视安全生产，责任到人，管理到位，全年无人员伤亡安全事故。 7、设备管理和材料采购管理考核（工程技术部 5 分）（1）、考核设备的 完好率，工程技术部将根据设备管理的相 关要求，定 期对各基层单位的设备完好率进行检查、评定、考核。 （2）、集团对重点工程的设备和大宗材料实行统一招标采购， 各基层单位采购的工程、维修材料要纳入集团监督管理，采购材料要保质 保量，价格合理，杜绝回扣行为。 8、工程预决算管理和水电管理考核（工程技术部 5 分）要求各基层单位要 及时准确做出当年度的工程预决算；及时准确上报水电相关报表。 9、监察保卫考核：（综合办公室 5 分） 保证企业财物（煤炭、材料、工具、办公用品等）无被盗丢失现象，无员 工违纪行为。 10、企业文化建设和社会效益考核（综合业务管理部和综合办公室10 分） 3 3 / 5 5 （1）、考核企业文化建设，各基层单位应积极推进企业文化建设，坚持长 期宣传贯彻，定期开展教育，形成企业良好氛围。 （2）、要求热心接待用户，认真解决用户诉求，提高用户满意度，不推 诿、敷衍，无重大社会影响的群访投诉，用户室温达标。 （3）、要求无不利于企业形象的媒体曝光事件发生。二、对基层的管理考 核 集团在制定出考核方案后，各供暖总公司、经营总公司应按照考核方案的 要求，结合本单位实际情况，制定出相应的考核方案和工作管理制度，并报集 团综合业务管理部备案。 集团各部门将根据考核方案和《细则》要求，重点围绕上述10 项内容，对 各基层单位的日常管理和经营收益、管理效果进行考核，主要为以下几个方 面： 1、考核基层各单位是否具有相应合理的管理组织架构，是否制定相应的工 作管理制度和考核细则。 2、考核各供暖总公司和经营总公司对既定的各项规章制度的 执行情况和贯彻落实。 3、考核各供暖总公司和经营总公司是否按照规章制度对本单 位的各项工作组织有效的管理、考核。 三、年度否决性指标 1、当年收费率低于 98.50%（含）。 2、目标成本超支 2%（含）以上。 3、出现人员死亡事故或重伤两人以上等重大安全事故。 四、考核结算程序 4 4 / 5 5 （一）、供暖主业 1、总部各部门于 4 月 30 日结算截止日后，对各供暖总公司年度指标完成 情况实施全面考核，在 5 月 20 日前，将考核结果上报总部综合业务管理部。 2、各供暖总公司若有特殊报批事项，在 5 月 10 日前报总部相关部门核 实，并呈董事长审批。 （二）、经营公司 1、各经营公司的年度考核由经营总公司负责落实，并于2 月 1 日前，由经 营总公司将各经营公司的考核结果上报总部综合业务管理部。 2、若有特殊报批事项，需在 1 月 20 日前报总部相关部门核实，并呈董事 长审批。 3、各经营公司的考核指标另行确定。 五、分配 1、总部综合业务管理部负责汇总形成考核分配拟案，经部 门会议研究通过，呈董事长审批，并根据审批的考核分配方案，核拨年考 工资总额。 2、各供暖总公司和经营总公司制订考核分配方案，自行分 配，分配明细报综合业务管理部备案。 附则：本考核方案由集团综合业务管理部负责解释。 5 5 / 5 5