机电系统管理

第十第十四四章章：机：机电电系系统统管理管理 一、一、总总体体说说明明 1.流程概述 本章节为机电管理，用于描述公司机电管理工作的规范内容，包括机电年 度事业计划、机电日常养护管理、紧急抢修等关键业务流程中的重要控制点。 2.业务流程 本章节流程业务子流程关键控制环节 机电计划编制及 1、机电年度事业计划编制及审批 2、机电系统中长期规划编制及审批 审批 1、 运行和维护规范 2、 机电系统日常巡检和日常维修 3、 机电施工安全管理 4、 机电系统的维护保养 日常运行与维护 5、 系统访问权限管理 6、 信息安全管理 7、 机电备品备件计划、采购和仓库管理 8、机电系统设备设施的资产管理 1、机电系统维护记录、报告等档案管理 2、机电系统日常养护工作的定期总结 机电系统管理 内业管理 3、机电系统整体运行状态的年度评估 1、 工程立项 2、 工程设计 3、 工程监理 机电专项工程 4、 工程施工 管理 5、 工程安全管理 6、 工程交/竣工验收 7、 工程合同、变更与支付管理 1、应急预案的编制修改及审批 紧急抢修与数据 2、紧急抢修过程管理 3、机电系统故障等级及所涉及内容的划分恢复 4、数据的恢复 1 3、文档具体内容 从本章第二节开始，是机电系统管理各个关键业务流程中具体管理内容，其 主要包括控制目标、重大风险、流程描述。 控制目标是指该内部控制流程期望达到的控制目的。 重大风险是指该业务流程执行过程中面临的风险，一旦发生可能影响企 业战略目标实现或造成企业损失的因素。 流程描述是对该项业务规范运行路线的文字描述。 业务流程图是以图形的方式对标准业务流程进行描述的工具。 流程图中各图示框的含义如下： 图示框含义 表示流程的开始或结束。 表示流程的各个控制节点。 表示该控制节点涉及的文档。 表示需要作出判断的流程控制节点。 表示索引，将相关的业务流索引至另外的流程图中。 4.涉及制度 《湖南长株高速公路开发有限责任公司管理制度》2012 年 10 月修订 《收费稽查部机电备品备件询价制度》2014 年 6 月修订 《收费稽查部机电仓库备品备件出入库制度》 2014 年 6 月修订 《收费稽查部机电设备维修管理规定》 2014 年 6 月修订 《收费稽查部机电维修班车辆管理规定》2013 年 9 月修订 2 《机电维修班值守制度》2013 年 8 月修订 5.涉及部门职责 收费稽查部：对照越秀交通总部颁发的《机电管理工作指引》、《机电 工程管理办法》和《机电系统日常养护管理系统》的规定和要求，落实 好长株公司的机电管理工作，制定收费工作的有关规章制度，负责各收 费站、稽查大队、监控中心、机电维修班的管理工作，建立健全的管理 制度和岗位职责，确保收费、监控、通讯等各项工作正常运行，负责对 设备的养护和维修，组织对各收费站设备故障鉴定、设备更新、采购、 验收及设备报废、技术项目的研究论证和评审工作，协调相关部门对收 费站大、中型工程项目的验收和评估工作。 公司各收费站、稽查大队、监控中心、机电维修班：按照相关的制度执 行配合工作。 3 6.不相容职责分离表 ABCDEFGHIJKLMNOPQR A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 4 A.机电年度事业计划 编制 B.机电年度事业计划 审批 C.中长期规划编制 D.中长期规划审批 E.机电设备/系统维修申请 F.机电设备/系统维修 G.机电设备/系统维修检验 H.机电系统/系统跟踪维护 I.日常养护工作定期总结 “×”表示不相容的职责 J.日常养护工作总结的审批 K.系统运行年度评估 L.系统运行年度评估报告的审批 M.工程立项申请 N.工程立项审批 O.工程施工 P.工程验收 Q.应急预案的编制 R.应急预案的审批 5 二、二、具具体体业业务务流程流程 （一（一））机机电电计计划编划编制制及及审审批批 1.业务流程 业务子流程关键控制环节 1、机电年度事业计划编制及审批 2、机电系统中长期规划编制及审批 机电计划编制及审批 2.控制目标 2.1 机电年度事业计划编制合理，符合公司实际，编制过程规范严格。 2.2 机电系统中长期规划编制合理，符合公司实际，并被妥善执行。 3.业务风险 3.1 机电年度事业计划、中长期规划编制过程不完善，导致计划编制不科学 或不符合公司实际，计划执行过程监控不到位，无法充分发挥计划的导向作用。 4.流程描述 4.1 机电年度事业计划的编制及审批 机电维修班编制《机电年度事业计划》，经收费稽查部负责人审核后，提 交分管领导、总经理、经营班子审核，列入公司《事业计划》，提交越秀交通 总部审批。 4.2 机电系统中长期规划的编制及审批 收费稽查部机电维修班综合考虑机电系统的运行状况、机电系统养护的技 术规范和公司自身的质量目标、经营需求等，每 5 年编制中长期规划，经收费 稽查部负责人、分管领导、总经理、经营班子审核后，上报越秀交通总部审批。 6 5.业务流程图 注：流程图中的各图示框定义详见前述总体说明。 编号：F-ES-01 名称：机电年度事业计划的编制及审批 7 8 编号：F-ES-02 名称：机电系统中长期规划的编制及审批 9 （二（二））日日常常运运行与行与维维护护 1.业务流程 业务子流程关键控制环节 1、运行和维护规范 2、机电系统日常巡检和日常维修 3、机电施工安全管理 4、机电系统的维护保养 5、系统访问权限管理 6、信息安全管理 7、机电备品备件计划、采购和仓库管理 8、机电系统设备设施的资产管理 日常运行与维护 2.控制目标 2.1 对机电维修班的设备日常养护情况管控到位，及时发现设备问题，妥善 处理。机电系统运行状况良好，满足需求。 2.2收费系统数据稳定、安全传输，及时上传联网收费中心，符合联网收 费数据需求。 2.3 机电系统硬件及软件定期保养及维护。 2.4 机电设施运行稳定，按时检查、更换、维修和保养，并有具体记录档案。 2.5 对备品备件的定期盘点和报告，备品备件的采购计划能满足机电系统日 常养护的需要并不过度采购，备品备件的仓库管理有相应的制度。 2.6 系统访问权限由湖南省高速公路管理局统一管理。 2.7 有定期的信息安全查检记录及措施，并有计算机病毒防范系统。 10 3.业务风险 3.1 日常设备维护缺乏明确的标准和机制，对日常维护工作缺乏监督，对发 现的问题缺乏整改措施，对整改的情况缺乏跟踪机制等，可能导致日常维护管 理工作不到位。 3.2 没有建立信息安全管理机制，可能存在重大的信息安全风险。 3.3 备品备件和设备设施管理不到位，存在浪费和资产管理不到位的风险。 3.4机电系统的维护工作计划和维护管理不到位，存在系统维护资金重复 投入（或浪费）的风险。 4.流程描述 4.1 运行和维护规范 收费系统是整个运营收费的重心，机电维护员应熟识各操作系统设备的结 构、性能和技术参数，定期进行巡查及维护确保收费设备的正常运作、收费数 据的正常传输。 4.2 机电系统日常巡检和日常维修 4.2.1 机电系统日常巡检 管理中心通信机房、收费计算机机房、UPS 供配电房、监控室的日常巡检 由监控中心的监控