管理评审计划及报告

管理评审计划管理评审计划 根据公司管理体系运行要求，决定于 xx 在会议室召开公司管理评审会议，具体安 排如下： 一、管理评审的目的 1、对公司按 ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001：2015 及 GB/T28001-2011 标准建立的管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价； 2、对公司管理方针和目标进行评价； 3、对公司管理体系是否符合公司管理方针、目标进行评价。 二、管理评审参加人员 会议主持：总经理 参加单位：领导层、办公室、工程部、经营部、财务部、项目部负责人、内审员及 总经理特殊要求参加的人员。 三、管理评审资料要求 1、为开好本年度管理评审会议，要求提供评审资料的单位领导从思想上重视本次 会议，亲自负责组织资料的搜集、整理和编制，客观地、事实求是地反映管理体系各个 过程运行情况。 2、提供资料的单位在肯定成绩同时要正视现存的问题，不要回避矛盾，对存在的 问题，要认真分析,去伪存真，去粗取精找出问题的症结提出改进方案。 3、相关部门将管理评审输入资料于 前交办公室汇总； 4、办公室负责组织收集管理评审所需的资料并汇总，编制成《管理评审输入报告》 上报管理者代表审阅，总经理批准后，作为管理评审输入。 四、管理评审输入内容包括： 1、质量、职业健康安全和环境方针的执行情况，目标和指标的完成情况； 2、组织机构的设置和职能的分配是否满足质量、职业健康安全和环境管理体系的 要求； 3、质量、职业健康安全和环境管理体系运行的适宜性和有效性，过程业绩和产品 的符合性是否使顾客满意； 4、危险源辨识、风险评价和风险控制及环境因素识别，对不可接受风险和重要环 境因素的控制过程的适宜性、有效性和来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 5、内、外审管理体系审核结果以及上次管理评审提出改进事项的跟踪效果、不合 格及纠正措施； 6、可能影响质量、职业健康安全和环境管理体系变更的内、外部因素、目标的总 体有效性分析及可能需要的调整； 7、监视和测量结果、外部供方的绩效； 8、相关方的需求和期望，遵守合规义务，合规性评价结果； 9、风险和机遇； 10、改进的建议等。 所需编制文件包括： 1、管理者代表负责编写《管理体系运行报告》 ； 2、内审组长负责编写《内部审核报告》 ； 3、办公室负责编写《顾客满意分析报告》 ； 4、办公室负责编写《风险分析报告》 ； 5、工程部负责编写《合规性评价报告》 ； 6、各部门负责编写本部门《工作总结报告》 。 五、管理评审内容 通过对管理评审输入进行评审，做出持续改进决定，包括： 1、对管理方针、目标适宜性评价； 2、对管理体系适宜性、充分性和有效性评价； 3、对相关方提出的有关改进的要求进行评价和做出决定； 4、对管理体系及其过程资源配置要求进行评价和做出决定； 5、应对风险和机遇所要采取的措施； 6、管理体系所需进行的变更等。 六、管理评审输出 办公室负责管理评审会议记录，并依据评审记录编制《管理评审报告》 。经管理者 代表审核，总经理批准发布实施。 输出的主要内容应包括： 管理体系持续适宜性、充分性、有效性的结论、改进的机会、管理体系所需的变更、 资源需求、与管理体系变更的需求相关的决策等。 七、管理评审计划要求 管理评审定于 xx 进行，请各部门按照计划要求于 完成需输入的内容，确保评审工 作的顺利进行。 附：管理评审各项报告编写要求说明附：管理评审各项报告编写要求说明 1、管理者代表负责编写《管理体系运行报告》 。 编写内容应包括： a) 管理体系建立及运行情况； b) 管理方针、目标的实现程度； c) 管理体系绩效； c) 审核的结果； d) 不符合及纠正措施执行情况； e) 应对风险的机遇和措施； f) 与管理体系相关的内外部因素的变化； g) 以往管理评审所采取措施的跟踪和落实； h) 管理体系改进建议等。 2、市场部负责编写《顾客满意分析报告》 。 编写内容应包括：顾客反馈处理及顾客满意度调查、分析和总结。 3、办公室负责编写《风险分析报告》 。 编写内容应包括：公司各部门业务工作的风险分析的汇总，及应对风险的机遇和措 施。 4、安全环保部负责编写《合规性评价报告》 。 编写内容应包括：管理体系运行过程中对合规义务遵循情况的评价分析，特别是重 要环境因素和危险源合规义务遵循情况的评价分析。 5、各部门负责编写本部门的《工作总结报告》 。 编写内容应包括： a) 部门本年度管理体系运行期间，履行职责的主要情况，工作质量情况； b) 本部门质量、环境和职业健康安全管理方面存在的问题以及应对风险和机遇额 措施（必要时附统计分析表） ； c) 对做好本部门质量、环境和职业健康安全管理工作的建议。 编制：xx审核：批准：日期： 管理评审会议签到管理评审会议签到 会议名称 时间 主持单位 xx 办公室 管理评审会议 会议地点 主 持 人 参加人员 会议室 姓名部门 总经理总经理 管理者代表管理者代表 办公室公室办公室公室 工程部工程部 财务部财务部 经营部 职务 主任主任 经理经理 经理经理 经理 姓名部门职务 管理评审会议记录管理评审会议记录 会议名称 时间 主持单位 参 加 者 xx 办公室 见签到表 会议地点 主 持 人 管理评审会议 会议室 记录人 会议记录会议记录 一、首先由总经理讲述了管理评审的目的、评审的组织要求、评审内容，然后由 各部门依次向总经理做质量、环境和职业健康安全管理工作汇报。 1、管理者代表就内部审核及管理体系运行的总体情况进行了汇报，总结了自9 月 体系运行期间，公司贯彻标准的执行情况，提出了改进的建议。 2、内审组长就内审发现的问题及整改、纠正措施实施验证等情况向总经理进行了 汇报。 3、办公室就部门所主管的文件控制、记录控制、风险管理、知识管理、人力资源、 办公室管理等工作向总经理进行了汇报，提出了有关加强对标准知识、体系文件学习 培训的建议 4、财务部就有关财务管理等工作向总经理进行了汇报。 5、办公室就有关市场开发、合同管理、顾客满意度调查、走访、顾客反馈等信息 及统计情况向总经理进行了汇报。 6、工程部对部门所主管的采购管理、项目管理、技术及工艺管理等工作向总经理 进行了汇报。 7、工程部经理就本部门所负责的环境安全检查、合规义务、合规性评价及工伤事 故调查处理等情况向总经理进行了汇报。 二、各部门汇报后，由总经理就各部门提供的报告组织各部门人员进行了讨论， 提出改进的建议。 管理评审会议记录管理评审会议记录 NO02NO02 会议名称 时间 主持单位 参 加 者 xx 办公室 见签到表 会议地点 主 持 人 管理评审会议 会议室 记录人 会议记录 三、总经理总结发言， 1、认为公司自建立管理体系以来，全体员工的质量意识明显加强，这从管理方针 的贯彻执行及目标、指标的实现情况上就可以体现出来，各部门的管理工作日趋规范， 顾客对公司的认同程度比以前大幅提高，公司在市场中知名度也大幅提升，这说明公 司对引入国际先进管理模式的决定是英明、果断的，虽然在工作中还存在这样和那样 的问题，没有对标准和文件的规定彻底贯彻执行，但这并不可怕，最重要的是你如何 整改，要追溯问题的原因，标准强调在每个管理过程