有限公司变更董事会、监事会的变更登记（法定代表人）公司股东会决议参考文本（董事会、监事会）（未到届）

变更登记（法定代表人）——有限责任公司股东会决议参考文本（董事会、监事会）（未到届） 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间： 年 月 日 会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原董事会召集，原董事长 主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）重新调整经营管理机构人员。 1、公司原法定代表人（董事） 及董事 提出辞职，会议决定免去 、 的董事职务，补选 、 为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是： 、 、 。 2、鉴于 （注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 （二）公司原监事会成员 提出辞职，会议决定免去 的监事职务，补选 为监事，其他监事会成员不变；变更后监事会成员是： 、 、 。 （三）本次变更不涉及修改公司章程相关条款。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。） （四）会议决定委托 公司员工xxx 办理公司变更登记手续。 出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章并法定代表人签字。）： 张×× 王×× 李×× 有限责任公司 年 月 日