非法集资防范处置方案范本

下载后可任意编辑 非法集资防范处置方案范本 防范打击和处置非法集资知识问答 为做好防范和打击非法集资宣传工作，切实提高公众对非法集资危害性的认识，从源头遏制非法集资案件高发势头，于至____年____月____日至____年____月____日防范非法集资教育宣传月期间举办防范打击和处置非法集资知识问答活动。 一、单选题 1.下列不属于非法集资特征要求的是。 a.通过会员卡、消费卡的形式非法集资b.利用民间“会”、“社”等____或者____进行非法集资c.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资d.在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券 3.发布涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务活动的广告，广告发布者应当确认广告主体的发布资格，查验广告主营业执照是否具有相应的 4.以下哪种行为属于合法、合理的表达诉求。 a.散播虚假信息、进行虚假宣传、从事集资串联活动，扰乱社会秩序b.在信访接待场所、其他国家机关门前或交通要道上堵塞、阻断交通或____c.煽动、策划非法集会、____、示威d.通过网上信箱、信访办以及相关部门对外公布的咨询____电话等形式，理性表达诉求 5.对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究。 6.社会公众参加非法集资，参加者的非法集资利益是否受法律保护。 7.未经批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。 8.私募基金就是通过面对少数投资者募集资金而设立的基金。私募基金可以 a.通过媒体、推介会、传单、手机短信大肆宣传 d.向普通老百姓公开募集资金 9.对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。 二、多选题 1.非法集资活动的危害性有 2.为他人向社会公众非法吸收的资金提供帮助，从中收取等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。 3.面对非法集资的陷阱，我们要做到a.对高息“诱饵”不动心 b.对老板“实力”不崇拜 c.对“____”背景不迷信 d.对熟人“热心”不轻信 4.非法集资的表现形式有以下几种。 a.以投资入股的方式非法吸收资金 b.以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资c.以进展农村连锁超市为名，采纳召开“招商会”、“推介会”等方式，以高息进行“借款” d.以投资养老公寓、异地联合安养等为名，以高利诱导加盟投资 5.非法集资参加者收到损失后应如何“____”。 a.及时主动向公安机关报案 b.要信任办案机关和政府工作组，并积极配合 c.要保存好借款合同、银行转账凭证等相关证据 d.通过堵门、堵路、冲击政府机关等方式“____” 6.非法集资参加人本金受到损失的，由集资参加人自行承担，集资参加人不得要求承担。 7.打击和处置非法集资应坚持以下原则。 c.行业主(监)管部门一线把关、依法查处 d.协作配合、积极稳妥 8.下面哪些属于一个理性投资者应有的投资观。 非法集资防范处置方案范本（二） ____镇____年度打击和处置非法集资 工作总结 为保护群众利益不受侵害，维持社会稳定，营造祥和稳定、百姓____的良好社会环境，根据县打击和处置非法集资工作领导小组相关文件要求，镇党委、政府高度重视，加强____领导，全方位、多角度开展排查，深化宣传，传递正能量，建立了长效工作机制，排除了影响稳定的隐形因素，有力促进了我镇经济稳定进展。现将工作开展情况总结如下： 一、强化____领导。 我镇党委、政府领导高度重视打击和处置非法集资工作，及时召开党政联席会，统一思想，提高认识，专题讨论工作开展，为加强对该项工作的领导，成立了以政府镇长为组长的工作领导小组，细化任务，落实要求，夯实责任，形成了主要领导直接抓、分管领导具体具体抓的工作机制和责任机制。制定并下发了《____镇打击和处置非法集资工作方案》，结合我镇工作实际制定了详实的工作计划，切实做到了思想认识到位，____领导到位，工作落实到位，有效促进了工作开展。 二、严格排查管控。 为确保排查工作深化细致，不流于形式，真正取得实效，我镇实行了多种形式的排查和了解方式： 1、镇工作人员通过电话和村(居)内随机走访了解进 1- 行排查； 2、对集镇及各村(居)商户进行发放宣传彩页和入户排查工作； 3、向村(居)干部了解情况，督促村(居)支部书记及干部走访了解情况并及时上报； 4、重点排查村(居)内种植大户及重点企业。通过对非法集资的专项排查和重点排查，经梳理，未发现我镇行政区域内有涉嫌非法集资情况。 三、加大宣传防范。 非法集资具有案件高发频发、涉及面广、形式多样、手段隐蔽、社会危害严重等特点，常用手段有承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势等方式，严重损害了群众利益，干扰了国家正常金融秩序，容易激化矛盾，影响社会稳定。我镇通过进行专题宣传，提高了群众的思想认识，增强了群众的防范意识。 1、在村(居)内醒目位置悬挂横幅，出动专题宣传车进行流动宣传，扩大宣传范围，增加群众的知晓率。 2、利用村(居)内广播每天两次宣讲非法集资的危害性，提高群众思想认识，传递正能量，增强群众防范意识。 3、向辖区商户通报非法集资的新形势和特点，提高公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。 四、建立长效机制 加大排查工作的同时，重点建立长效机制，加强日常监 2- 管，做好工作预警，建立了处理____工作机制和投诉____制度，设立投诉____电话：____。通过与____派出所、信用社等相关部门紧密配合，加强信息沟通，做到及早发现、及早处理，形成合力，全方位排查打击非法集资工作。 打击非法集资工作是一项长期而艰巨的任务，事关群众切身利益和社会稳定，我镇将继续加大排查力度，加强宣传教育，坚持依法对打击非法集资工作常抓不懈，保持高压态势，建立长效防范机制，确保我镇经济更加繁荣、金融秩序更加稳定。 第5页共5页