国有股权及资产无偿划转可行性论证报告

国有股权及资产无偿划转可行性论证报告 目录 第一部分 本次无偿划转国有股权及资产的法律依据 第二部分 本次无偿划转国有股权及资产的原因与目的 第三部分 本次无偿划转所涉及的国有股权及资产范围 一、本次无偿划转所涉及的国有股权及资产 二、本次无偿划转的划入单位 第四部分 本次无偿划转国有股权及资产的可行性论证 一、被划转企业所处行业情况及国家相关法律法规、产业政策规定 二、被划转企业主业情况及与划入、划出方企业主业和发展规划的关系 三、被划转企业的财务状况及或有负债情况 四、被划转企业的人员情况 五、划入方对被划转企业的重组方案 六、其他需说明的情况 1/11 附件一、《无偿划转的国有股权及资产清单》 第一部分 无偿划转国有股权及资产的法律依据 此次无偿划转国有股权及资产的法律依据主要有： l 、《中华人民共和国公司法》； 2 、《中华人民共和国合同法》； 3 、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》； 4、 《企业国有资产评估管理暂行办法》； 5 、《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的 规定》； 6 、《企业国有产权无偿划转工作指引》 7、其他相关国有资产管理办法、规定。 第二部分 本次无偿划转国有股权及资产的原因与目的 为了促进公司的长期发展、提高经营效率、并争取在短期内迅速完成融 资、充实公司的资本金、降低财务风险、解决运营和扩张所需的资金需 求，xxxxxxxxxxxxx 有限公司拟进行资产重组，即：将 xxxxxxxxxxxxx 有限公司改制为 sssss 股份有限公司，最终目标是实现在国内或香港证券 2/11 市场上市，发展为可以大规模融资和快速发展并具有先进法人治理结构 的大型 oooooo 企业。 为了实现上述重组目标，需要进行资产剥离，将 yyyyyyyyyy 有限公司所 持有的 xxxxxxxxxxxxx 有限公司股权、zzzzzzzzz 有限公司及其所属企业 的非经营性资产、低效资产及非核心业务等国有股权和资产，无偿划转 至 yyyyyyyyyy 有限公司全资设立的____________公司名下，以便实施后 续的重组改制与上市工作。 第三部分 本次无偿划转所涉及的国有股权及资产范围 一、本次无偿划转所涉及的国有股权及资产 1 、yyyyyyyyyy 有限公司所持有的 xxxxxxxxxxxxx 有限公司＿％的股 权； 2 、附件一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的、 xxxxxxxxxxxxx 有限公司直接或间接持有的下属全民所有制企业产权、控 股和参股的有限公司股权； 3 、附州一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的、zzzzzzzzz 有 限公司及其全资、控股和参股的下属公司或企业的部分资产； 4 、xxxxxxxxxxxxx 有限公司所持有的上市公司 zzzzzzzzzmmmmm 股 份有限公司___％的股份。 二、本次无偿划转的划入单位 附件一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的全部股权和资产的 划入单位为：_____________公司。 3/11 第四部分本次无偿划转国有股权及资产的可行性论证 一、被划转企业所处行业情况及国家相关法律法规、产业政策规定。 1、被划转企业所处行业情况 ____________________________________________________________ 2、国家相关法律法规、产业政策规定 ____________________________________________________________ 二、被划转企业主业情况及与划入、划出方企业主业和发展规划的关系 1、被划转企业主业情况 _____________________________________________________________ 2 、划入方企业的主业和发展规划 _____________________________________________________________ 3 、划出方企业的主业和发展规划 _____________________________________________________________ 4、被划转企业与划入、划出方企业主业和发展规划的关系 _____________________________________________________________ 三、被划转企业的财务状况及或有负债情况 4/11 _____________________________________________________________ 四、被划转企业的人员情况 _____________________________________________________________ 五、划入方对被划转企业的重组方案 1、投入计划 _____________________________________________________________ 2 、资金来源 _____________________________________________________________ 3 、效益预测 _____________________________________________________________ 4 、风险对策 _____________________________________________________________ 六、其他需说明的情况 _____________________________________________________________ 企业国有产权无偿划转协议 划出方： 5/11 住 所： 划入方 住 所： 根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》以及其他相关法律、江、 规及规章的规定，就划出方将本协议第二条所规定的被划转企业困有产 权无偿划转给划入方一事宜，划出方与划入方经协商一致达成本协议如 下： 一、被划转企业的基本情况 _____________________________________________________________ 二、划转标的物 划出方同意将本协议附件一《无偿划转产权明细》所规定的被划转企业 国有产权无偿划转给划入方，划入方同意接受。 三、被划转企业国有产权数额为___________,划转基准日为年＿月＿日。 四、被划转企业涉及的职工分流安置方案 五、被划转企业涉及的债权、债务（包括拖欠职工债务）以及或有负债 的处理方案六、划转双方的违约责任 6/11 1、本协议生效后，双方应严格履行本协议约定的义务。任何一方违反本 协议的规定，给对方造成损失的，守约方有权要求违约方予以赔偿。 2 、本协议生效后，非经双方协商一致并且得到本协议第八条所规定的批 准机关同意，任何一方不得擅自变更本协议约定内容，否则由违约方承 担全部法律责任。 七、纠纷解决方式 与本协议有关或者因本协议而产生的任何争议，双方应争取友好协商解 决。协商不成的，任何一方可向有一管辖权的人民法院提起诉讼。 八、协议生效条件 本协议由双方当事人签署并经_________