最新保险公司反洗钱心得

保险公司反洗钱心得保险公司反洗钱心得 《反洗钱法》实施以来,保险业根据反洗钱法律法规的要求, 初步构建了反洗钱制度体系,完善了各监管部门相互配合的工作格局, 保险行业反洗钱能力不断加强。保险公司反洗钱心得怎么写呢?下面 是整理的保险公司反洗钱心得资料，欢迎阅读。 篇 1：保险公司反洗钱心得按上级公司转发总公司《关于开展 反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以依法 履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题宣传活动。 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了 对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重内勤管 理人员的学习，于 20 xx 年 11 月 8 日召开了由公司领导及内勤管理 人员参加的反洗钱宣传活动动员会， 会上分管主任强调了此次活动的 目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件， 提高了对反 洗钱工作的认识。 二是有组织地开展业务培训。首先，20 xx 年 11 月 16 日， 以上级公司提供的培训幻灯片为主对城区营销伙伴、 中介客户经理为 主开展培训， 区乡各服务所伙伴由负责分管各服务所的相关人员在下 到区乡协助工作时，一并传达培训。其次，强化临柜人员反洗钱方面 的培训。为确保切实履行好这项重要职责， 我们采取了一系列有力的 措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，强化反洗钱意识，初步 形成了一支反洗钱工作队伍。 通过培训宣传，使大家认识到了什么是 反洗钱;开展反洗钱工作的重要性和必要性;反洗钱法律法规和规章制 度;公司在反洗钱工作中的主要义务;反洗钱法律责任等。其中对公司 反洗钱工作的主要义务，分别从承保、保全、理赔等环节对相关岗位 人员提出了要求，结合地区的实际情况，对可疑交易报告管理办法进 行学习，要求外勤人员在发现此类情况时及时报告。 三是积极营造反洗钱宣传工作氛围。20 xx 年 12 月 1 日，在 收到上级公司下发的宣传海报后， 第一时间在公司营业场所的醒目位 置，张贴主题为认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》等海报 ;在柜 面摆放《反洗钱知识 26 问》宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了 良好的效果。 通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作 的认识;同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位;更重的 是让提高了参与者的法律意识， 达到了宣传的效果。为公司进一步开 展反洗钱工作奠定了坚实的基础。 篇 2：保险公司反洗钱心得XX 年，我公司反洗钱工作紧紧围绕 总、分公司反洗钱工作重心，按照地区人民银行的工作安排，认真贯 彻执行《反洗钱法》 ，着力加大宣传与培训力度，完善工作机制，强 化对金融机构的监管，努力提高检测分析水平，认真开展行政调查， 不断推动公司反洗钱工作向纵深发展， 取得了较好的工作成绩。现将 XX 年反洗钱工作情况总结如下： 一、主要工作完成情况 (一)采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》 XX 年，我公司按照总、分公司的统一部署，结合地区人民 银行的具体安排，采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》 。 1.召开反洗钱工作会议，宣传贯彻《反洗钱法》 。我公司早计 划、早安排、早部署、早落实，召开全公司反洗钱工作会议，宣传贯 彻《反洗钱法》 及其配套规章，并且在晨会学习中贯穿了有关反洗钱 内容的学习，起到了很好的宣传作用。 2.积极开展反洗钱知识培训。 XX 年以来，我公司多次以会议 形式宣传培训《反洗钱法》 外，还多次开展对反洗钱工作一线人员的 面对面培训。培训紧紧围绕反洗钱法及配套的规范性文件这一主线， 主要从公司应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的 法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。 通过培训，大幅 度提高了公司人员对反洗钱工作的认识。 (二)不断完善反洗钱工作机制，推动反洗钱工作向纵深发展 1.进一步完善反洗钱工作内部管理制度。以反洗钱法的实施 为契机，全面、 准确领会立法精神，依法调整和规范反洗钱工作制度 和操作规程，结合公司实际修订和完善了反洗钱内部管理制度， 严格 内部管理，有效防范了洗钱风险。 2.加强大额单退保或部分退保、大额赔款支付管理。根据分 公司要求，我公司将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付监 管重点。一是要求各部门建立联络员制度;二是规范工作方法;三是整 合相关制度规定， 为全方位收集反洗钱监测数据打开了又一个数据信 息来源通道。 3.建立反洗钱工作联席会议成员联系网络，为及时、有效防 范和打击洗钱犯罪行为，确保我公司反洗钱协作与配合工作更加便 捷、迅速。 4.调整反洗钱举报工作机制。根据反洗钱工作职责部门调整 等实际情况，我们及时调整并公布了反洗钱举报电话： ，理顺反洗钱 举报的管理部门。 (三)巩固业反洗钱成果，推动反洗钱工作在非银行业全面展 开 巩固和扩大业反洗钱工作成果，推动反洗钱工作在领域全面 铺开，将直接关系到《反洗钱法》的实施效果。为此，我公司开展了 如下工作： 1.加大反洗钱工作的宣传和培训力度，营造工作氛围。 公司要根据反洗钱工作的要求及上级公司和人民银行的安 排，建立与健全了公司反洗钱培训工作制度， 在晨会上对全体于昂进 行面对面的反洗钱法律法规等知识培训， 使员工了解和熟悉了反洗钱 法律法规、内部规定以及工作流程，明晰了相关责任，全面提高了员 工反洗钱工作意识，增强了反洗钱工作能力。 2.继续组织开展对公司内部的反洗钱现场检查。我公司组成 6 人专项检查小组，投入 25 个工作日，对公司各相关工作岗位人员 履行反洗钱义务情况实施了现场检查。为确保检查任务的顺利完成， 我公司在检查前充分做好方案制定、 人员培训和电子信息数据收集等 准备工作。在检查过程中， 充分利用已掌握的多项电子交易数据，对 排查出的疑点问题，有针对性地进行人工分析和定性取证， 现代技术 手段与传统人工灵活分析高效结合， 大大提高了检查的覆盖面，缩短 了现场检查的时间跨度，保证了检查质量。 (四)强化非现场监管，全方位收集可疑交易数据信息 为了有效督促全公司认真开展反洗钱工作，增强其反洗钱风 险预警能力，提高反洗钱工作水平，我公司根据《反洗钱非现场监管 办法(试行)》的要求，建立了公司反洗钱非现场监管机制，取得了良 好成效。一是建立专人报告制度。要求指定各重点岗位人员负责报告 反洗钱相关信息资料。二是建立公司内部网络传输平台报送制度。 三 是定岗定人及时汇总上报辖内各种非现场监管信息制度。 四是全面开 展机构履行反洗钱义务自查自律活动。通过一整套非现场监管形式， 使我公司反洗钱非现场监管工作逐渐日常化、全面化、规范化。 (五)加强可疑资金监测分析，认真开展反洗钱行政调查 为更有效地统一监测和综合分析公司可疑资金交易信息，认 真开展反洗钱行政调查工作， 我公司开展了以下工作：一是建立了反 洗钱信息逐级分析评估制度。首先由监测分析岗位人员进行初步分 析，筛选出有疑点的信息数据，再由部门领导组织集体研究分析，切 实提高了可疑交易报告的甄别、筛选、分析水平。二是对可疑交易线 索实施行政调查。通过监测分析，力争在与洗钱犯罪相关罪名起诉的 案件上有所突破，努力提升反洗钱工作水平。 (六)积极开展反洗钱信息调研，提供反洗钱信息交流平台 我公司高度重视反洗钱信