岗位廉政教育流程图

附件 1 产品外协工作流程图 生产部编制产品外协计划 主管副总经理审核签字 总经理审批 外协员按计划寻找合作厂方（合格供方） 5000 元以上 组织报价并按规定进行评审 按公司相关规定组织招（议）标 按评审和招（议）标结果签订合同评定招（议）标结果 主管副总经理、总经理审批后执行 产品合格回厂后办理入库手续并报销 涉及部门：生产部、财务部、技术部、质量部 - 1 - 附件 2 产品外购工作流程图 生产部编制生产计划部室（车间）提出物资需求申请 技术部按生产计划编制产品明细表、 定额主管领导审批 采购员按生产计划、 产品明细表、 定额和 审批后的物资需求申请寻找供应商 5000 元以上 组织报价并按规定进行评审按公司相关规定组织招（议）标 按评审和招（议）标结果签订合同评定招（议）标结果 主管副总经理、总经理审批后执行 外购物资合格交付后办理入库手续、 报销 涉及部门：生产部、财务部、技术部、质量部 - 2 - 附件 3 重大事项决策流程图重大事项决策流程图 调查研究 主管领导组织相关部室（车间）进 行深入调查研究，提出初步意见。 酝酿意见 决策层按相关部室（车间）提供的 资料及提出的初步意见酝酿意见。 充分讨论 召开重大事项决策会议，与会人员 就决策事项发表意见。 做出决策 按照重大事项决策会议的讨论结 果，做出相应决策。 重大重大 事项事项 主要主要 事项事项 1、分公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大 战略管理事项； 2、年度生产经营计划、年度工作报告； 3、从事高风险经营，以及内部机构职能调整等重大生产经 营管理事项； 4、薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配 事项； 5、其他有关分公司全局性、方向性、战略性的重大事项。 - 3 - 附件 4 重要干部任免流程图重要干部任免流程图 组织考察 由相关考核部门牵头对拟任免人选 进行考察，提出考察意见。 充分讨论 召开领导班子会议，与会人员就考 察意见发表意见。 做出决定 按照班子会议的讨论结果，做出相 应任免决定。 干部试用 对新任命的管理干部进行试用考 核。 重要重要 干部干部 任免任免 主要主要 事项事项 - 4 - 1、对中层管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人 员）的任免； 2、涉及中层管理人员的重要奖惩； 3、其他干部管理的重要事项。 附件 5 重要项目安排流程图重要项目安排流程图 研究立项 主管领导组织相关部室（车间）对 重要项目进行研究立项。 审查论证 组织相关专家进行审查和论证，并 形成专家意见，供决策参考。 酝酿讨论 召开重要项目安排决策会议，与会 人员就项目安排发表意见。 做出决策 按照重要项目安排决策会议的讨论 结果，做出相应决策。 重要重要 项目项目 安排安排 主要主要 事项事项 - 5 - 1、重大、关键设备购置项目； 2、大宗物资采购项目； 3、重要产品承揽及外协项目； 4、其他重大项目的安排和重大招投标管理项目。 附件 6 大额度资金使用流程图大额度资金使用流程图 安排预算 提前对大额度资金使用进行预算安 排。 集体研究 召开领导班子会议，就大额资金使用 预算发表意见。 按规审批 按照班子会议的讨论结果，并依照集 团公司财务管理制度进行审批。 资金使用 审批结束后按集团公司资金管理相 关办法进行使用。 大额度大额度 1、年度计划的大额度资金使用； 资金使资金使 2、较大额度预算外资金使用； 用主要用主要 3、较大额度的非生产性资金使用； 4、其他大额度资金使用。 事项事项 - 6 -