最新银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣传活动总结 总结一： 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行夭津分行关于开展反洗钱宣传月活 动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理 秩序及恐怖组织等 的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发 展，使社会公众广泛了解反 洗钱知识， 夯实反洗钱工作的社会基础， 我行在接到夭津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》 后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到夭津农商行关丁•开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即 成立了 由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部， 由风险管理部经 理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备匸 作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、 《反洗钱知识问答》等有关 反洗钱宣传资料， 要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实 施《反洗钱法》遏制洗钱犯 罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按 时下发到支行，要求各支行成立相应 的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实 施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在 各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱 法》遏制洗钱犯罪”、“保护好口己的身份证件，防止 被用于洗钱活动”宣传标语， 在网点营业场所 柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、 页， 向客户积极宣传反洗钱法。 20“年 11 月 15 日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反 洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行 开展反洗钱法宣传活 动情况进行抽查。夭津农商行相关领导给「我行反洗钱法宣传月活动大力支持和 关怀，在宣传月活动开展的期 间通过多次指导我们工作， 20“年 11 月 19 日我支行风险管理部人员和 行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一 场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是 向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强 居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面 向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗 钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行 合规经营与反洗钱工作的重耍意义等。工作人员分批在人流量大的街区 派发宣传资料，形成宣传辐射 效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一 起在营业部营业场所 公共区域发放《反洗钱法》宣传手删，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱 的危害， 呼 吁社会公众口觉加入到反洗钱行列， 活动中为过往群众提供咨询 150 人次， 发放反洗钱宣传手册 260 册，其他宣传资料 420 张。 在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二 级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同 学习了《中华人民 共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管 理办法》和相关《人民 币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款 实名制规定》《反洗钱知识 问答》《反洗钱手册》等相关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例 剖析》中的典型案例，和一线基层 业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。 在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力 进行反洗钱法的宣传。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在 支行门前摆放反洗钱 宣传台，为过往村艮提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料 400 余份，认真向公众 解答洗钱的概念，反洗钱的作用 及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依 法保护客户个人隐私的义务，使客户和公 众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反 洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农 业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但 在营业网点外进行宣传，而 11 还在营业网 点公共区域开展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域 布置宣传台，向來行办理业务 人员进行宣传；支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣 传对象，走进企业和 社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一 工作特征， 积极向客户单位员工宣传反洗钱法。 在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工 作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作來抓。通过此次《反洗钱法》 宣传月活动，我行 全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和 意义，熟悉了反洗钱法的主 要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职 责和义务。在《反洗钱法》宣传月活 动，我行所属的 17 个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂 《反洗钱法》宣传条幅、在 36 个网点电子显示 屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传 手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良 好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展， 提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实 施打下了坚实基础。 总结二： 金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全而推进江门市金融机构反洗 钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷 阱，增强反洗钱意 识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案， 既保留了以往传统的宣传方 式，乂充分贯彻了人行的指引精神，争収创新、突出亮点。我行齐心协力 开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月” 活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下： 一、 高度重视，认真落实 我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为 组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗 钱宣传月的具体工 作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于 20 xx年反洗钱宣传月活动的实施 方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具 体匸作范围，各业务部门也配备了专 职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调 和增进共识，确保活动按照预定方案进行。 二、 注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样 今年的反洗钱宣传月活动， 为使反洗钱的观念深入人心， 确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色， 在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，乂因地制宜的举措。 （一）对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传 1