事业部章程

。 XXXX 事业部管理章程事业部管理章程 参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）及其他 有关法律、行政法规的规定，XX 公司、以 XX 先生为代表的经营团 队（以下简称为经营团队）共同出资设立 XX 公司科技有限公司 XX 事业部（以下简称“XX 事业部” ） ，经全体股东讨论，并共同制订本 章程。 第一章XX 事业部的名称和住所 第一条公司名称：XX 公司 XX 事业部 第二条公司住所： 第二章 XX 事业部经营范围 第三条经营范围：XX 行业产品、成套装备以及工艺包的销售、以及 与这些资源相配套的工艺包技术开发、技术转让、技术术咨询、技术 服务。XX 事业部经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规 定在登记前须经批准的项目的， 应当在申请登记前报经国家有关部门 批准。 第三章 XX 事业部实际投入资本 第四条 XX 事业部实际投入资本：人民币 第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下： 第六条事业部资本的管理和使用。股东缴纳出资后，由XX 公司出具 资金证明。具体资金在收到后，按照以下条例进行管理和使用。 -可编辑修改- 。 （一） 按照公司一般账户管理办法，在国家大型银行（中、农、工、 建、招、交）开设独立账户。名章使用公司统一的法人章。 （二） 按照公司财务管理章程，与 XX 事业部所有采购、销售活动 有关的各项开支 100% 从本账户支出。其中用于个人业务活动的现 金支出部分， 事业部总经理负责除本人以外的所有下属员工的一级财 务批准，公司财务部指定财务经理接收， 财务经理按照公司财务管理 制度负责监督财务系统的运行。 事业部总经理的费用由大股东指定管 理人复核和批准。事业部技术总经理的费用支出需工程院院长批准 后，再由事业部总经理批准。 （三） 因为业务发展需要，需要向事业部之外的其它组织与个人的 借款以及相关的利息，需要由所有股东都签字确认，并经过大股东董 事长确认后才能够执行。 第七条XX事业部成立后， 应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章 XX 事业部的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 XX 事业部股东会由全体股东组成， 是 XX 事业部的权力机构， 行使下列职权： （一） 决定 XX 事业部的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事会成员、非由职工代表担任的监事，决定有 关执行董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准执行董事的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准 XX 事业部的年度财务预算方案、决算方案； -可编辑修改- 。 （六） 审议 XX 事业部的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对 XX 事业部增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对 XX 事业部合并、分立、解散、清算或者变更XX 事业部形 式作出决议； （九） 修改 XX 事业部章程； 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的， 可以不召开股东会 会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章（自然 人股东签名） 。 第九条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持， 依照公司法规 定行使职权。 第十条股东会会议分为定期会议和临时会议， 并应当于会议召开十五 日以前通知全体股东。定期会议每 180 日召开一次。代表十分之一 以上表决权的股东，执行董事，监事会提议召开临时会议的，应当召 开临时会议。 第十一条股东会会议由执行董事召集和主持； 执行董事不能履行职务 或者不履行职务的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的， 代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十二条股东会应当对所议事项的决定作出会议记录， 出席会议的股 东应当在会议记录上签名。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 -可编辑修改- 。 股东会会议作出修改事业部章程、 增加或者减少注册资本的决议， 以 及事业部合并、分立、解散或者变更事业部形式的决议，必须经代表 全体股东三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出除前款以外事项的决议， 须经代表全体股东二分之一 以上表决权的股东通过。 第十三条股东不能出席股东会会议的， 可以书面委托他人参加，由被 委托人依法行使委托书中载明的权力。 第十四条事业部向其他企业投资或者为他人提供担保， 由股东会作出 决定。其中为事业部股东或者实际控制人提供担保的， 必须经股东会 决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过， 该 股东或者实际控制人支配的股东不得参加。 第十五条事业部股东会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者事业部章 程，或者决议内容违反事业部章程的， 股东可以自决议作出之日起六 十日内，请求全体股东撤销。 事业部根据股东会决议已办理变更的，或撤销XX 事业部，事业部应 当向公司董事会申请撤销变更登记。 第十六条 XX 事业部设董事会，董事会成员按照以下原则构成： XX 公司产品营销及服务事业部作为大股东，拥有2 名董事会名额 运营团队拥有两个董事会名额，总经理、总工程师直接出任董事会 董事，如果总经理和总工程师由一人担任， 则由运营团队其他成员替 -可编辑修改- 。 补出任。一旦总经理、总工程师分由两人担任，替补成员自动退出董 事会。 第十七条董事会设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执 行董事任期届满，可以连任。 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定 XX 事业部的经营计划和投资方案； （四） 制订 XX 事业部的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订 XX 事业部的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订 XX 事业部增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案； （七） 制订 XX 事业部合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八） 决定 XX 事业部内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘 XX 事业部总经理及其报酬事项，并根据 总经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项； （十） 制定 XX 事业部的基本管理制度； 第十八条对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式， 并由执行董事签名后置备于公司。 第十九条 XX 事业部设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。 经理每届任期为三年， 任期届满， 可以连任。 总经理对执行董事负责， 行使下列职权： -可编辑修改- 。 （一） 主持 XX 事业部的销售经营管理工作，组织实施董事会决议； （二） 组织实施 XX 事业部年度经营计划和投资方案； （三） 拟订 XX 事业部内部管理机构设置方案； （四） 拟订 XX 事业部的基本管理制度； （五） 制定 XX 事业部的具体规章； （六） 决定聘任或者解聘除应由执行董事、工程院院长决定聘任或 者解聘以外的负责管理人员； （七） 完成事业部确认的年度销售指标。 （八） 负责所属人员的日常行政管理和财务管理。 第二十条 XX 事业部设总工程师一名，由工程院决定聘任或者解聘。 总工程师任期由合同单独确认，任期满，可以连任。总工程师对总经