蚂蚁文库
换一换
首页 蚂蚁文库 > 资源分类 > PDF文档下载
 

国企改制建议书

  • 资源ID:55638218       资源大小:1.22MB        全文页数:12页
  • 资源格式: PDF        下载权限:游客/注册会员    下载费用:10积分 【人民币10元】
快捷注册下载 游客一键下载
会员登录下载
三方登录下载: 微信快捷登录 QQ登录  
下载资源需要10积分 【人民币10元】
邮箱/手机:
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号),方便下次登录下载和查询订单;
支付方式: 微信支付    支付宝   
验证码:   换一换

 
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,既可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰   

国企改制建议书

国企改制建议书 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】 南京石油化工有限公司股份制改造总体方案 (讨论稿) 一、释义 南石化指南京石油化工有限公司 金三环指南京金三环实业有限公司 东方红指南京东方红石化有限责任公司 宁洛石化指南京宁洛石化助剂有限责任公司 乌石化公司指南京乌石化实业有限公司 天友诚指南京天友诚经济贸易有限公司 金中盈指南京金中盈石化有限公司 金大盈指 乌石化厂指乌石化精细化工厂 二、拟改制主体-南石化基本情况 1992年10月经南京市工商行政管理局批准注册,目前公司注册资本为5000万 元。 南石化主要从事石油化工助剂、油品添加剂、化纤催化剂、表面活性剂等的生 产和销售,并具有自营进出口权。 目前股东情况 股东名称出资额(万元)出资比例(%) 郭金东万元 郭金林 陈寒 689 持股会 南石化被南京市科委认定为南京市高新技术企业。NS-102汽油清净剂、NS- Q系列汽油安定性改进剂、NS-H8活化剂、T2201十六烷值改进剂被南京市科 委认定为高新技术产品,其中NS-H8活化剂被江苏省科技厅认定为高新技术 产品。 南石化获得江苏质量保证中心质量体系认证证书(注册号2699B0055),建 立和实施了符合GB/T19002-1994 idt ISO90021994标准要求的质量体系。 该体系覆盖的范围炼油用防垢剂、脱硫剂、脱盐剂、活化剂、钝化剂;油 品用燃油清净剂、安定性改进剂、无灰分散剂;农药乳化剂;破乳剂产品的 生产与服务全过程。 2001年末,南石化总资产为13587万元,净资产为6885万元,主营业务收入 11749万元,营业利润为2091万元,净利润为613万元。上述数据为母公司报 表数据,但对外投资超过20%以上股权的,公司采用成本法而非权益法核算, 应作为会计差错进行追溯调整,调整后的数据应优于目前情况。 三、本次改制目的和原则 (一)改制目的 进一步明晰公司产权,初步建立现代企业制度,完善公司法人治理结构,为公 司持续、快速发展提供良好的制度保证。 (二)改制原则 假定本次改制的终极目标是申请并完成公开发行股票并上市。 Ⅰ合法合规性 改制重组需按照公司法证券法及中国证监会有关规定,以满足发行上 市的要求。 Ⅱ 主营业务突出 股份公司应形成清晰的业务发展目标,合理配置存量资源,形成核心竞争力和 持续发展能力。 Ⅲ 避免同业竞争 同业竞争问题是证监会及发行审核委员会关注的重点问题之一,如有,则应在 辅导期内解决,至少必须在上会前加以解决。 Ⅳ 减少、规范关联交易 关联交易亦是证监会及发行审核委员会关注的重点问题之一,应保证股份公司 业务的完整性及独立性,减少关联交易。 Ⅴ产权清晰 保证股份公司产权关系清晰,不存在法律障碍。 Ⅵ 优化股权结构 通过制定合理的股权结构(包括股本规模及股权结构),为股份公司建立规范 的法人治理结构、高效的管理体制,并最终为公开发行股票并上市打下良好的 基础。 四、本次改制方案 根据我们掌握的关联公司情况,结合贵公司的要求,我们建议本次设立股份公 司采取以南石化为主体整体变更设立股份公司的方式。变更前的南石化需要进 行资产重组,重组主要内容如下 (一)对南石化进行增资 增资方式 Ⅰ郭金东、郭金林、陈寒等南石化主要股东以其拥有的金三环全部或部分股权 对南石化进行增资,具体股权比例等对金三环进行审计和整体评估后再做确 定,但必须保证增资后金三环成为南石化的控股子公司。 注意公司应尽快向南京市工商行政管理局咨询,以股权出资的可行性,因各 地做法不尽一致。 Ⅱ引进战略股东或其他法人股东,优化股权结构 南石化目前股东均为自然人,在目前法律及政策环境下公开发行上市的难度较 大,建议在本次增资时,适当引进战略股东包括但不限于产业基金、与公司采 购、销售等有关的石化集团,这样一方面可以增加公司净资产,进而增加股份 公司股本规模,另一方面,可以优化公司股权结构,提升公司市场形象。 Ⅲ关于公司股东拟以无形资产增资问题 建议审慎 由于本次变更以南石化为主体,按照中国证监会有关规定,公司应在招股书及 其他申请文件中充分披露公司设立前后历次资产评估及验资情况,并提供相关 的资产评估报告及验资报告。 如果一定要以无形资产增资,我们建议首先对作为出资的无形资产所有权没 有争议(律师发表意见),其次以无形资产增资的比例不宜太大,最好控制在 20%以下。 Ⅳ转出职工持股会所持股份 目前职工持股会持有南石化的股权,按证监会有关要求,职工持股会为非盈 利性机构,不能作为股份公司股东,故应将职工持股会所持股份转让。 需要说明的是,如果郭金东等股东以金三环股权增资时南石化增资方案不能得 到南京市工商行政管理局的同意,则可以采取变通方式 郭金东等股东先寻找名义买家,将持有的金三环股权出让,取得出让现金(通 过银行贷款方式等),然后以出让现金对南石化进行增资。南石化增资完成 后,南石化再购买金三环 50%以上的股权,使之成为南石化的控股子公司。 (二)业务、资产及机构重组 由于南石化股东控制及参股的企业较多,股权较为复杂,为理顺股权关系、突 出主业,符合业务与资产相匹配的原则,我们建议应对以下公司/企业进行整 合 1、南石化 目前南石化主要控股及参股企业如下图 天有诚 Ⅰ天有诚公司 东方红宁洛石乌石化公 南京石油化工有限公 55 60 41 70 成立日期1998年12月18日 注册资金110万元 营业范围贸易类公司 股东南京石油化工厂投资额60万元,占% 宁波市镇海区海协投资额50万元,占 2000年末总资产为140万元,2000年实现销售收入1400万元,营业利润为万 元,净利润为7万元。2001年实现净利润20万元。 建议建议 将天有诚公司注销或将股权转让。 Ⅱ东方红公司 成立日期1999年3月 注册资金1100万元 营业范围多功能复合车用燃料油清净剂;石油化工助剂、添加剂、催化剂。 股东南京石油化工厂投资额660万元,占 % 北京燕化东方工贸公司 -投资额440万元,占 2001年末,东方红公司总资产为1853万元,净资产为1285万元,2001年实现 销售收入9150万元,营业利润为263万元,净利润为166万元。 建议建议 东方红公司2001年固定资产中,固定资产净值为542万元,其中机器设备为 407万元,且盈利能力较强,故建议 南石化与北京燕化东方工贸公司协议受让全部股权,使之成为南石化全资 子公司,然后注销法人资格,使之成为分公司或南石化整体的一部分。 优点进行业务和资产整合,扩大股份公司资产规模,主营业务更加突出,避 免同业竞争,减少关联交易。 Ⅲ 宁洛石化 1999年7月7日成立,南京市工商行政管理局核准注册,目前注册资本1400万 元。 投资额 投资比例(%) 股东南京石油化工厂 574万元 41 洛阳石油化工总厂惠康物业管理公司 546万元 39 南京扬子石化实业公司 280万元 20 主要

注意事项

本文(国企改制建议书)为本站会员(sunhongz127)主动上传,蚂蚁文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蚂蚁文库(发送邮件至2303240369@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们


网站客服QQ:2303240369

copyright@ 2017-2027 mayiwenku.com 

网站版权所有  智慧蚂蚁网络

经营许可证号:ICP备2024020385号



收起
展开