2019年集团总部组织架构调整方案

集团组织架构调整方案集团组织架构调整方案 一、一、 调整的原则和目标调整的原则和目标 调整的原则：调整的原则： ——符合中央关于建立现代企业制度的改革方向； ——适应我国加入 WTO 后国际化运作要求； ——紧密结合集团发展战略， 有针对性地解决目前管理工作 中存在的突出问题和薄弱环节； ——适合 XX 集团的特点，精简高效，简便易行，尽量避免 调整的负面影响和引起大的震动。 调整的目标：调整的目标： XX 集团在二次创业中组织管理体系调整的总目标，就是建 设一个以资本为纽带，主业突出、治理良好、管理高效、集权与 分权适度，能够适应国际化运作，具有可持续发展竞争能力的大 型控股集团公司。 二、调整的基本思路二、调整的基本思路 1 1、集团总部的管理定位、集团总部的管理定位 依据集团的企业性质、发展战略及对下属公司业务的介入程度 和管理现状，集团总部的管理定位和管控的目标：一方面要充分发 挥各子集团公司（业务群）价值创造的潜力和竞争力，另一方面要 1 提升战略管理水平，通过强化各子集团公司的协调、服务和资源共 享，监控和防范各业务群的系统风险， 达到集团总体价值的最大化。 2 2、集团总部的主要管理职能、集团总部的主要管理职能 根据 XX 集团的管理定位，集团总部主要承担以下管理职能： ——战略管理战略管理： 制定集团总体发展战略和审定子集团公司 （各 业务单元）发展战略。 ——投资管理投资管理：决定集团的投资战略和重大投资项目，评估 和审定子集团公司限额以上投资项目。 ——预算与财务管理预算与财务管理： ：预算与财务管理的内容包括部署、审 核批准、检查各子集团公司的财务预算、资金运用、风险防范及 风险控制的实施。 ——人力资源管理人力资源管理：负责集团职能部门和下属公司主要管理人 员的任免、管理、培训，制定集团人力资源规划、政策与激励机制。 ——产权事务管理：产权事务管理：产权事务管理主要包括对集团资产运行状 况进行监控和评价，以及产权登记、产权界定、产权处置和交易、 资产评估管理。 ——监控和服务监控和服务：监控集团总部及下属子集团公司的经营运 作状况、重点项目进展和关键财务指标；开展集团内部审计，建 立健全内部风险预警和防范系统；促进集团范围内资源和服务共 享，协调发挥各业务群的资源综合效益。 2 3 3、集团总部组织架构调整的主要任务、集团总部组织架构调整的主要任务 根据集团总部组织架构调整的目标、管理定位和主要管理职 能，针对目前总部组织管理上突出问题和薄弱环节，此次集团总 部组织架构调整的主要任务是： 促进集团决策体系的科学化、民主化和规范化； 加强集团的科学管理、 集中协调、 系统控制和风险防范； 有利于集团发展战略的实施和资源的整合与合理配置。 三、三、 调整的主要内容调整的主要内容 （一）（一）充实和健全董事会充实和健全董事会 1 1、充实董事会的人员组成。、充实董事会的人员组成。 董事会是集团的决策机构，受政 府委托运营管理国有资产， 代行除自身股权变动以外的股东会 （缺 位）权利。按照建立规范的公司法人治理结构的要求，集团董事 会将逐步充实人员组成，增加独立董事和职工代表，并逐步减少 董事会与总经理办公会组成人员的重合程度，形成合理和有效的 分工与制衡机制。 2 2、、设立董事会秘书。设立董事会秘书。为适应董事会规范运作的需要，拟设立 董事会秘书一人，专职负责董事会的工作日程安排、内外协调、 会议组织、有关会议文件整理和督办工作。董事会秘书由集团办 公室主任兼任。 3 3、、建立董事会科学决策的支撑体系。建立董事会科学决策的支撑体系。借鉴国内外大型集团公 3 司的成功经验，拟在董事会下成立专家顾问咨询委员会。委员会 内根据董事会的决策工作需要设立战略、投资等若干专家咨询组， 为董事会重大决策提供咨询、评估、论证意见。专家咨询组的日 常联络工作由总部有关职能部门负责。 （二）确定总经理办公会职权与分工（二）确定总经理办公会职权与分工 1 1、明确总经理办公会职权。、明确总经理办公会职权。 根据董事会授权，按照总经理办 公会议事规则，集团经营管理班子应主要抓好重大投资和业务领 域创新项目的前期运筹和策划；二级子公司的业务协调和日常运 行监控管理；实施董事会决定的事项；集团各职能部门的运转及 管理；批准使用集团预算内管理费用等项工作。 2 2、、合理划分经营管理班子成员的职责分工。合理划分经营管理班子成员的职责分工。为切实加强集团 的管理工作，经营管理班子成员应尽快全部到位。作为出资人代 表，总经理、副总经理可兼任二级子公司董事长，但应尽量减少 兼职，特别是不应兼任二级子公司的总经理。经营管理班子成员 的职责分工（略） 。 3 3、、设立总经理秘书和业务助理。设立总经理秘书和业务助理。总经理秘书的职能主要是负 责总经理办公会的秘书、公关、协调、服务和总经理日常秘书工 作；总经理业务助理主要负责总经理交办重要事项的日常联络、 协调、重大公关、国际联络和督查催办工作。总经理秘书、业务 助理的人员编制设在集团办公室。 （三）调整总部机构设置和管理职能（三）调整总部机构设置和管理职能 根据集团组织管理体系调整的目标，总部职能管理部门的设 置要进一步优化和调整，职能管理作用需要大大加强，专业管理 4 人员队伍与素质也有待加强和提高。初步研究设想是：充实加强 集团办公室、人力资源部、计划财务部、资产管理部、审计法律 部、研究发展部（发展研究中心） ；撤并房地产部和产业投资部； 增设金融管理部、实业管理部。调整后的总部机构设置、工作职 能如下： 1 1、、集团办公室集团办公室（与党委办公室合署办公与党委办公室合署办公） 。。主要职能：负 责集团公文办理、档案管理、公共关系、内部协调、对外宣传、 后勤行政事务管理、社会职能管理；负责集团董事会、总经理办 公会的文秘、服务和督查催办工作；负责集团党建、群工、工会、 信访、纪检、监察、机关党委和企业文化建设等工作；为集团监 事会提供有关服务工作。为加强集团的信息化建设，总部增设信 息中心，由集团办公室代管。 信息中心的主要职能信息中心的主要职能： 负责集团系统办公自动化和信息化建设 规划方案的研究与制定；负责建立集团信息化管理系统平台；负 责集团管理信息系统及集团网站的技术服务、设备维护及业务培 训工作。 2 2、人力资源部。、人力资源部。做为集团的人力资源管理中心，主要职能： 研究和制订人力资源开发规划；总部人事管理；二级全资、控股、 参股子公司主要经营者（董事长、总经理、副总经理、董事）的 任职考核管理；集团薪酬、福利、激励与退出机制的研究与管理； 总部员工经营业绩考核管理；指导和协调集团业务培训工作；外 事工作管理；离退休人员管理。 3 3、计划财务部、计划财务部。作为集团的财务管理中心，主要职能：编制 5 集团年度财务预算，实施预算管理；资金管理；财税业务管理； 总部财务核算管理；会同国际或国内会计事务所编制集团财务年 报；财务运行监控与风险预警管理。 4 4、、审计法律部审计法律部。主要职能： 实施集团范围 （二级子公司以上） 的常规审计、专项审计和调查审计；编写集团年审报告；处理集 团法律事宜，为集团下属企业提供法律咨询服务；