股份改有限的股东大会会议记录

股份有限公司 股东大会会议记录 一、会议基本情况 会议时间 年 月 日 会议地点 会议性质临时股东大会会议 二、会议通知情况 公司于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况 本次股东会由董事会召集，董事长 主持。 四、股东大会会议一致通过并决议如下 （一）公司名称由****变更为***** （二）公司类型由******变更为****** 三公司类型变更后调整公司管理机构人员 1 取消董事会,免去***、***、***、***、***、***董事职务。设执行董事一名，选举***为公司执行董事。执行董事任期 年，任期届满，连选可以连任。 2 取消监事会，免去***、***、***、***监事职务，设监事一名，选举***为监事。监事任期 年，任期届满，连选可以连任。 3 其他管理机构人员不变 （四）公司类型变更后，各股东出资情况、股东姓名、出资额、出资方式及持股比例如下 股东姓名 （或名称） 认缴情况 实缴情况 余额缴付情况 认缴出资额 出资 方式 持股比例（） 实缴出资额 出资 方式 实缴出资时间 剩余出资额 出资 方式 认缴出资时间 合计 （五）废止旧章程，启用新章程。 （六）会议决定委托 公司员工xxx 办理公司变更登记手续。 会议主持人及出席会议的董事签字、盖章 王（签字）李（签字） 陈（签字）张（签字） 赵（签字） 股份有限公司 年 月 日