管理制度材料设备采购管理制度表

制度名制度名 电子文件编码电子文件编码 材料材料 设备设备 采购管理制度采购管理制度 页码页码 第壹章总则第壹章总则 第壹条为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，于保证公司开发项目正 常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供 应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条本制度中所称“分公司”是指湖南三园凯铭石化实业有限责任公司。 第三条本制度中材料（设备）领导小组是指于材料（设备）采购和招投标过 程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责。 第五条本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、采购人员及其它部 门直接或间接参和采购工作的人员。 第六条材料（设备）采购的具体流程和细则于材料（设备）采购实施细则 中予以明确。 第七条单宗采购总额预计 300 万之上（含）或统壹采购能够获得较优惠的材 料 （设备） 由公司采购管理中心实施采购工作， 单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由公司采购部实施采购工作。 第七条本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范 和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责第二章组织机构和职责 第八条材料（设备）采购组织架构 总公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司 财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务 经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。 第十壹条公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作 进行监督和指导。 第十二条公司材料（设备）采购领导小组职责 ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理； ⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的方案确定长期战略合作 伙伴； ⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主 持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定； ⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督； ⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案 和建议做出评审和确定； ⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比方案做出批 复； ⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及关联文件下发； ⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。 第十三条分公司材料（设备）采购领导小组职责 ⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理； ⑵、对分公司采购人员所上报的招标主持人请购单做出批复； ⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施； ⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招 标主持人； ⑸、 对分公司权限范围内的材料 （设备） 采购招标形式、 正式投标人、 招标文件及定购合同的初步评审； ⑹、对分公司采购人员所上报的文件和方案做出批示； ⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定； （8） 、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚 信评定； （9） 、其他必须由分公司材料（设备）领导小组完成的工作。 第十四条材料（设备）采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照工程项 目招投标管理制度的规定。 第十五条公司采购管理中心职责 ⑴、监督各分公司对采购管理制度及其实施办法的执行情 况，且做出客观评价； ⑵、负责材料（设备）信息库的建立和维护，且依据分公司提供的 供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价且按制度优胜劣 汰； ⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等 实施监督； ⑷、对各分公司材料（设备）采购提供咨询和指导； ⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审； ⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定； ⑺、对分公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复； ⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的 收集、了解、分析工作。 ⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不 能解决的应及时向工程部主管领导汇报； ⑽、定期和各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况； ⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存于的问题， 提高工作效率； ⑿、完成上级领导交给的其它任务。 第十六条分公司采购人员职责 ⑴、采购管理制度的执行和实施； ⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立； ⑶、根据工程进度和工程部材料使用计划书制定采购计划 ； ⑷、根据采购计划要求，提前做出材料（设备）请购单 ； ⑸、于材料（设备）采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围 内的采购招标文件的拟定； ⑹、负责甲供材料的现场验收； 7、负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等 方面的核实和确认； 8、有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况 的监督； 9、于工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材 料（设备）质量不合格，施工单位不按作业指导书安装材料（设备） 等）及时向主管领导上报关联情况； 10、负责对供应商诚信度初步审核； 11、协助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作； 12、拟定月采购计划，且上报公司采购管理中心； 13、完成上级领导交给的其它任务。 第三章工作准则第三章工作准则 第十七条于材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行 综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后 服务、产品特点等进行比较，且以方案形式上报公司材料（设备） 采购领导小组批准，方能入库。 第十八条公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核， 由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。 第十九条采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期 战略合作伙伴）四种采购方式；必要时能够采用公开招标形式。 第二十条分公司采购人员根据材料（设备）采购实施办法要求，必须提 前做好采购计划和单项材料（设备）请购单 。 第二十壹条分公司采购人员制定的单项材料（设备）请购单无论金额大 小，经分公司材料（设备）采购领导小组批复后必须提交公司采购 管理中心。 第二十二条分公司于选择供应商时，应于公司信息库中提取，但区域性较强 的材料（设备）除外。 第二十三条采购人员于洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三 家。如有必要，能够采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降 低公司的投资成本。 第二十四条公司或分公司采购人员和供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事， 维护公司利益”的原则，且做好记录，以方案形式上报；单宗采购 总额预计 300 万元之上（含）报公司材料（设备）采购领导小组； 单宗采购总额预计 300 万元以下（不含）报分公司材料（设备）采 购领导小组。方案中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性 等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体