开展依法治企和规范管理自查自纠工作报告

根据 关于开展依法治企和规范管理自查自纠活动的通知 要求（新电监察〔2011〕336 号文） ，公司领导高度重视，从 依法从严治企的角度出发，对违反国家政策法规、不符合电力 公司党组要求、容易在社会上造成严重影响的问题和风险进行 了排查梳理，修订、制定了相关工作制度，采取有力措施，及 时整改堵漏，坚决消除“风险点” 、 “发热点” 、 “出血点” ，提升 依法从严治企和规范管理的能力和水平，取得了一定的成效。 具体工作开展情况汇报如下 一、提高认识、加强领导、完善依法治企机制。一、提高认识、加强领导、完善依法治企机制。 提高认识，思想落实。提高认识，思想落实。 随着国家法制建设的不断完善，我 公司在经营管理的实践中深刻地认识到，依法治企工作是企业 在市场经济求生存并得以快速发展的“安全带”和“加速器”。 针对 岗位类型较多，对法律的需求也不尽相同这一特点，我公司把 学法与用法、学法与守法、学法与依法治企紧密结合起来，进 一步提高公司各部门与全体员工的法制素质，采取分类和分层 相结合的办法，大力推进法制宣传教育进部门、进基层、进班 组，形成学法、懂法、守法、用法的良好氛围。 加强领导，组织落实。加强领导，组织落实。公司成立了依法治企和规范管理自 查自纠活动领导小组，由公司党政负责人任组长，纪委书记、 班子成员任副组长，各部门负责人为成员，领导小组下设办公 室，负责自查自纠活动日常工作。在公司领导小组的统一组织 下，形成了领导挂帅、分工负责、形成合力、逐级落实的工作 格局和党、政、工、纪检齐抓共管的运作机制。 明确目标，责任落实。明确目标，责任落实。我公司结合经营管理工作的实际， 制定了公司依法治企和规范管理自查自纠活动方案 ，下发至 各部门， 要求各部门迅速认真梳理，核实政策、法律、法规、 规章的执行情况，结合工作实际查找问题，细致梳理工作中遇 到的法律风险点及业务流程缺陷，并提出相应的整改措施，力 求每项工作都做到有法可依、有章可循、有据可查。 二、将自查自纠活动与公司工作相结合，有重点、有针对二、将自查自纠活动与公司工作相结合，有重点、有针对 性开展活动。性开展活动。 根据电力公司自查自纠活动方案的部署安排，我公司重点 在以下工作中开展了自查自纠活动 ㈠㈠杜绝“自转”行为。杜绝“自转”行为。经自查，我公司认真贯彻落实电力 公司党组的各项决策部署，无执行力层层衰减的现象、无“自 转” 、打“擦边球”行为；严格执行“三重一大”决策制度及报 告制度，无“集体闯红灯”的行为；在领导人员监督管理上， 不存在报喜不报忧，回避矛盾，推卸责任的现象；领导班子及 成员廉洁自律、务实高效，对违反上级规定，有损公司利益和 形象的行为，敢于坚持原则、坚决制止，不存在谋取局部利益 或个人利益，损害公司整体利益和形象的问题；审计报告中提 出了财务部对物资交易部利息收取的过程监管不够。经整改， 财务部增加了利息计算收取的审核及牵制环节，建立了利息备 查台帐，并与物资交易部每月在自查台帐上签字盖章确认。同 时对以前年度的资金占用费、利息的应收实收欠收情况进行了 清理，补建了备查台帐。 ㈡㈡公务用车、公务用车、 公务活动管理。公务活动管理。 严格遵守 机动车管理制度 ， 在日常使用中按照协同办公系统中“用车管理”的流程及环节 严格执行；车辆的更新、购置全部经由上级统一批准；车辆实 行定点保险、定点维修、定点加油，执行单车油料核算考核制 2 度；车辆配备无超编制、超配置现象；在用车管理方面，有明 确的责任领导、责任部门和管理人员；在日常工作中定期对驾 驶人员进行教育管理。 公务活动管理方面严格遵守公司会议管理制度和接 待管理规定 ；公司各类会议由综合部统一安排，重要庆典、节 会均由总经理办公会审批，合理组织党委、工会、团青活动， 无冗余会议及活动；严格规范庆典、研讨会、论坛的出席活动， 原则上均不派人参加。公务接待严格按照管理规定执行，严禁 非公务活动纳入公务接待；实行接待定点管理，落实工作餐制 度；所属酒店的管理及各项支出均有严格审批制度。 ㈢㈢严格住房建设管理。严格住房建设管理。严格执行力公司有关住房建设的管 理规定，无自建房；无违规集资建房和组织员工团购住房的行 为；严格执行住房公积金与住房补贴政策，无擅自提高公积金 缴存比例、违规发放住房补贴；也不存在承担个人支付的物业 管理费等违规支出行为。 ㈣㈣薪酬福利管理。薪酬福利管理。我公司一直严格按电力公司工资计划执 行，未发生过超工资计划的现象，不存在工资节余的问题，也 未直接在生产成本中列支工资的现象；严格按国家电网公司核 定的标准发放五项福利性补贴，凡是从福利费、生产成本或其 他渠道列支的，一律纳入职工工资总额管理；无违规在多经企 业为职工发放福利性补贴；不存在超标准、超范围列支福利性 补贴和劳动保护费等情形；严格执行关于持股分红的有关规定， 进行了领导干部退股清理工作；不存在对多经企业收益分配问 题。 ㈤㈤专项治理。专项治理。 3 “小金库”“小金库” 、工程资金问题。、工程资金问题。我公司按电力公司“小金库” 专项治理工作“五查五看”指导意见对各部门、所属子公司、 银行账户、工会经费及党费进行了仔细排查，未发现存在“小 金库” 问题；公司目前不存在工程建设投资项目，所以不涉及转 项工程投资资金的挪用问题。 物资招标采购。物资招标采购。经自查，目前适用于我公司招标工作的国 家法律法规 21 项，国家电网公司相关制度规定 11 项，电力公 司相关制度规定 6 项，在物资采购招标过程中，我公司严格按 照以上法律法规和制度规定执行，并制定了规范、完整的招标 工作规程。在各类物资采购项目招标范围的划分与确定的工作 过程中，未存在规避招标、虚假招标的情况；各类物资采购计 划的提报及招标文件的编制，均严格按照国网公司下发的物资 采购标准及国家有关法律法规和国网公司发布的统一范本执 行，有效杜绝了指定性、排他性等条款存在的情况；物资类招 标采购活动的全过程，均有纪检监察机构委派的人员参与并实 行全过程的监督，同时还有委派的法律顾问为招投标活动提供 全程的法律咨询与支持；所有评标结果均须按程序提交电力公 司招标领导小组会议审核并确定意见，从而有效避免了违规决 定中标的情况。 三、建章立制、狠抓规范，取得初步成效。三、建章立制、狠抓规范，取得初步成效。 ㈠㈠完善了生产经营和各项管理工作规章制度。完善了生产经营和各项管理工作规章制度。我公司坚持 将建章立制与生产经营紧密结合起来，及时发现和分析生产经 营管理工作中有可能引发企业、个人违规、违纪、违法、承担 法律责任的倾向性问题，努力从体制、机制、制度和管理、监 督等方面提出防范措施和响应对策。通过开展自查自纠工作， 4 梳理公司行政、党群、人力资源、财务、业务等各项管理工作 制度，通过建章立制，规范了公司各项管理工作，避免了决策 风险和失误，保障了员工参与企业管理的权利和劳动权益，充 分调动了员工的生产积极性，保障了公司依规操作、合法经营， 为实现企业稳定发展奠定了良好的基础。 ㈡㈡提升了民主管理水平。提升了民主管理水平。我公司认真贯彻工会法 、 电 力公司职工代表参与日常民主管理暂行办法 、 电力