涉众型金融风险专项排查整治相关表格

涉众型金融风险专项排查工作总结涉众型金融风险专项排查工作总结 （模板） 一、排查工作总体情况 二、涉众型金融风险及涉稳风险总体情况 （一）行业、地域分布。 （二）原因分析。 （三）形势研判。 三、工作存在不足 四、下一步工作打算及意见建议。 - 1 - 排查整治总体情况统计表 民间投融资 排查 机构 机构 中介 问题机构情况 主要集资名涉及人涉及金采取的主 整治情况 整改机清理机立案查处的 未整治情况 机构数量原因 备注 网络借贷 重 私募基金 点 影视文化 领 批发零售 域 电子商务 房地产 交易场所 - 2 - 各类涉农合 作组织 养老服务 辖 内 其 他 重 点 领 域 合计00000000 填报人电话填报日期 - 3 - 注1.“重点领域”是指非法集资主体所属的行业，包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。 2.“辖内其他重点领域”是指各地结合实际自主确定的其他重点排查数治行业，如行业类型较多可维续向下复制表格，该栏如空填，需说明理由。 3.“主要问题”中需择要列举排查出的问题，如超范围经营、发布涉非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符合、设货金池、自融等等，问题 列举尽可能详细。 4.“集资名目”是指集资行为宣称的名义成模式，如消费返利、虚拟货币、虚拟任务返利、艺术品收、资金互助等。 5.“整改”、“清理”包含拟整改、清理，正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。 6．所有数字均保留小数点后 2 位。 7．合计为“0”的项目需统计合计数。 高风险线索统计表 风险情况风险情况 序号 所属 行业 是否通 集资 过互联 模式 网 涉及 金额 涉及未兑付 人数资金 专班负 采取的 是否责人及 工作措 跨省联系方 施 式 工作情况工作情况 资金清退 情况 跨区域 备注 处理结果风险通 报情况 单位人、万元 企业名称 - 4 - 合计 填报人电话 注1.重点风险线索目前尚未进行刑事打击的风险隐患，可继续向下复制表格。 2.“是否通过互联网”根据实际填写线上、线上或线上线下相结合，“是否跨省”填写是或否。 3.“资金清退情况”填写正在清退或清退完毕，并写明清退比例。 4.“处理结果”填写企业现状，如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。 5.“省际间风险通报情况”填写向哪些省份通报风险线索、通报次数等。 6.所有数字均保留小数点后 2 位。 7.合计为“0”的项目需统计合计数。 年月日 - 5 -