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股东会职责范围

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股东会职责范围

1.1.公司治理结构设股东会公司治理结构设股东会/ /董事会董事会/ /监事会监事会 其职责范围是其职责范围是 股东会职责范围股东会职责范围 股东会行使下列职权 (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)选举和任免董事,决定有关董事的报酬事项; (3)选举和任免由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项; (4)审议批准董事会的报告; (5)审议批准监事会或监事的报告; (6)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (8)对公司增加或减少注册资本作出决议; (9)对公司股份作出决议; (10)对股东转让出资作出决议; (11)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议; (12)制定和修改公司章程。 董事会职责范围董事会职责范围 董事会对股东会负责,行使下列职权 (1)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司年度财务预算方案、决算方案; (5)制订利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制定增加或者减少注册资本方案; (7)拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理提名,聘任或者解聘公司副总经理,技术负责人、财务负 责人、部室负责人、分公司经理等,决定其报酬事项; (10)制定公司的经营管理发展目标。 监事会职责范围监事会职责范围 监事会行使下列职权 (1)检查公司的财务; (2)对董事、总经理和其他管理层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督; (3)当董事、总经理和其他管理层人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大 会或国家有关主管机关报告; (4)提议召开临时股东大会; (5)列席董事会会议; (6)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 公司设立经营管理机构公司设立经营管理机构 公司按照精简、高效的原则,机关总部设一室三部办公室(计划财务、综合管理等)、人力资源部、 和代维质量部、工程建设部。 公司经营管理机构,实行董事会领导下的总经理负责制,设总经理1人,副总经理1-2人、技术、财 务负责人各1人。 公司经营管理决策机构是总经理办公会议, 由总经理及副副总经理、技术、财务负责人组成,在总经理 主持下,决定公司的重大事项,并根据公司实际设若干职能管理部门 公司经营管理机构总经理由董事会聘任或解聘,任期3 年,总经理对董事会负责,行使下列职权 (1)主持公司的经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟定公司内部管理机构设置方案; (4)拟定公司的经营管理制度; (5)制定公司的质量管理体系; (6)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、技术负责人、财务负责人; (7)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员; (8)公司章程和股东会授予的其他职权。 总经理岗位职责总经理岗位职责 1.根据董事会提出的经营目标,组织制定公司中长期发展规划与经营方案,并推动实施。 2.拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司管理人事任命书。 3.审定公司工资绩效分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。 4.审核签发以公司名义(盖公章)发出的文件。 5.主持公司的全面经营管理工作,组织常务副总、经营副总分解实施董事会决议。 6.向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。 7.处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。 8推进公司企业文化的建设工作,树立良好的企业形象。 9.从事经营管理的全局开创性工作,为公司发展做出艰巨的探索和尝试。 10.召集、主持总经理办公会议、专题会议等,总结工作、听取汇报,检查工作、督促进度和协调矛盾。 11.全面负责公司安全生产,是公司安全生产第一责任人。 常务副总经理岗位职责常务副总经理岗位职责 1.根据总经理提出的经营目标,结合代维市场形势和公司发展趋势,制定中长期发展规划和经营方案, 并保持管理的先进性和可持续性。 2.组织制定公司年度经营管理目标,并具体分解落实。 3.根据公司发展和经营管理工作需要, 进行组织机构调整和完善, 建立健全各项规章制度。 拟定公司内 部管理机构设置方案和签发公司中层管理人员任命书。 4.组织对各部门经理工作目标考核、 评估, 审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施 决定奖惩和任免; 5.审核签发以公司名义(盖公章)发出的文件。 6.主持公司日常经营管理工作,召集、主持经营管理办公会议、专题会议等,总结工作、听取汇报,检 查工作、督促进度和分解协调矛盾。 7.向总经理提出公司的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。 8.参与审批公司重大工程项目、重要合同、重要技术研发、开支计划。 9.参与处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。 10.督促、检查公司各部工作进行状态,并进行指导和纠正。 11.推进公司人才管理、培养和吸引机制,为公司长期持续发展提供储备和保障。 12.参与代表公司参加上级有关部门和同行业组织的有关会议。 13.参与代表公司接待上级领导、同行业高级管理人员和其他重要客人。 14 推进公司企业文化的建设工作,树立企业良好的社会形象 经营副总经理岗位职责经营副总经理岗位职责 1.参与制定公司发展规划与年度经营计划; 2.参与组织制定并实施代维业务年度计划; 3.参与主持制定、调整年度代维费用预算; 4.按工作程序做好与技术业务部门的横向联系; 5.领导建立和完善质量管理制度,组织实施并监督、检查代维质量体系的运行; 6.随时掌握代维工程过程中的质量状态, 协调各部门之间的沟通与合作, 及时解决代维工程中出现的 问题; 7.协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广; 8.协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等; 9.领导、管理代维部门对代维工程基础设备维护,保证代维工程现场能够正常运行,设备处于良好状 态; 10.指导、监督、检查所属下级的各项工作,掌握工作情况和有关数据; 11.综合平衡年度代维工程任务,制定下达月度作业计划,做到均衡代维工程作业; 12.代表公司与对口部门有关业务机构联络。 技术总监岗位职责技术总监岗位职责 1.参与制定公司发展规划与年度经营计划; 2.参与组织制定并实施代维业务年度计划; 3.参与主持制定、调整年度代维费用预算; 4.按工作程序做好与技术业务部门的横向联系; 5.领导建立和完善质量管理制度,组织实施并监督、检查代维质量体系的运行; 6.随时掌握代维工程过程中的质量状态, 协调各部门之间的沟通与合作, 及时解决代维工程中出现的 问题; 7.协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广; 8.协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等; 9.领导、管理代维部门对代维工程基础设备维护, 保证代维工程现场能够正常运行,设备处于良好状 态; 10.指导、监督、检查所属下级的各项工作,掌握工作情况和有关数据; 11.综合平衡年度代维工程任

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