工业车辆相关项目创业计划书.docx

工业车辆相关项目创业计划书 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 3 .股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经 核实股东身份后按照股东的要求予以提供. 4 .公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股 东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、 表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程 的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 5 .董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或 者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180天以上单独或合并持 有公司设以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼; 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公 司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规 定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 6 .董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定， 损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼. 7 .公司股东承担下列义务 遵守法律、行政法规和本章程； 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； 除法律、法规规定的情形外，不得退股； 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 二、董事 董事团队与其职责 1 .公司建立了董事团队，负责向股东大会报告并承担责任。 2 .董事团队由9名成员组成，其中包括3名独立董事，同时设 有一名董事长。 3 .董事团队负责执行以下职责 1召集股东大会并向股东大会汇报工作； 2执行股东大会的决定； 3制定公司的经营计划和投资方案； 4设定公司年度财务预算和决算方案； 5制定公司利润分配和弥补亏损方案； 6在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事宜； 7决定公司内部管理机构的设置； 8聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名， 聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬 和奖惩事项。 4 .公司董事团队应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准 审计意见向股东大会做出解释。 5 .董事团队制定董事会议事规则，以确保落实股东大会决议， 提高工作效率，保障科学决策。 6 .董事团队应确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程 序；重大投资工业车辆项目应组织有关专家、专业人员进行评审，并 报股东大会审批。 7 .董事团队设有一名董事长，由董事团队的过半数选举产生。 8 .董事长行使以下职权 1主持股东大会和召集、主持董事会会议； 2督促、检查董事会决议的执行； 3签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； 4行使法定代表人的职权； 5在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并事后向公司董事 会和股东大会报告； 6履行董事会授予的其他职权。 9 .若董事长无法履行职务或不履行职务，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 10 .董事团队每年至少召开两次会议，由董事长召集，通知全体 董事和监事应在会议召开前10天书面通知。 11 .代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可以 提议召开董事会临时会议。董事长应在接到提议后10天内召集和主 持董事会会议。 12 .董事团队召开临时董事会会议的通知方式为会议召开三日 前以电话、传真或电子邮件通知全体董事。 13 .董事团队会议通知包括以下内容 1会议日期和地点； 2会议期限； 3事由及议题； 4发出通知的日期。 14 .董事团队会议应有过半数的董事出席方可举行。董事团队决 议必须经全体董事的过半数通过。董事团队决议的表决实行一人一票。 15 .董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。董事会 由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经 无关联关系董事过半数通过。若出席董事会的无关联董事人数不足3 人，应将该事项提交股东大会审议。 16 .董事团队决议表决方式为董事以举手表决方式或书面表决 方式。董事团队临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用 传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 17 .董事团队会议应由董事本人出席；董事因故不能出席时，可 以书面委托其他董事代为出席。委托书应载明代理人的姓名、代理事 项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的 董事应在授权范围内行使董事的权利。若董事未出席董事会会议，也 未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的投票权。 18 .董事团队应对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议 的董事应在会议记录上签名。董事团队会议记录作为公司档案保存， 保存期限不少于10年。 19 .董事团队会议记录包括以下内容 1会议召开的日期、地点和召集人姓名； 2出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事代 理人姓名； 3会议议程； 4董事发言要点； 5每一决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成、 反对或弃权的票数。 三、高级管理人员 高层管理人员 1、公司设定一名总经理，并由董事会聘任或解聘该职位。 公司还设定多名副总经理，由董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书以及财务总监被 视为公司的高层管理人员。 2、本章程中有关不得担任董事的规定同样适用于高层管理人员。 有关董事的忠实义务和勤勉义务的规定同样适用于高层管理 人员。 3、在公司控股股东或实际控制人单位担任除董事以外的其他职 务的人员不得担任公司的高层管理人员。 4、总经理每届任期为三年，可以连任。 5、总经理对董事会负责，并行使以下职权 1主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； 2组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3拟订公司内部管理机构设置方案； 4拟订公司的基本管理制度； 5制定公司的具体规章； 6提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 7决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员； 8履行本章程或