办案必备：十五种常见经济犯罪案件证据清单

第一局部经济犯罪报案的根本原那么 一、管辖经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。 二、为使公安机关能清晰地了解案件根本状况，刚好立案侦查，报案时尽量供应以下资料 1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明供应时间及写上“由本单位复印供应，与原件一样〞，加盖单位印章，经办人签字捺指纹，非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。 2、供应有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。 3、请供应本人及其他帮助人的联系 ，以便随时联系。 三、报案供应材料时，应尽量同时供应有关证明材料的原件及其复印件。 四、非紧急状况下不得托付他人代理报案，被害人或经办人本人应当向公安机关照实供应证言。 五、报案前同一事实已由人民法院受理的，要照实供应法院受理的有关证明材料。 六、复印件应说明来源出处，并由受害单位加盖公章或受害供应人签名。书面报案材料须具体说明案发的时间、地点，对犯罪嫌疑人的了解知道的状况。 其次局部十五种常见经济犯罪案件报案应供应的证据清单 一、金融凭证诈骗案 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人照实陈述案发经过状况的书面材料。 3、供应犯罪嫌疑人运用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。 4、所损失物品的特征、照片可供应同类物品的照片。 5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。 6、本罪起点个人10000元以上;单位100000元以上。 二、信用卡诈骗案 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人照实陈述案发经过状况的书面材料。 3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。 4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。 5、其他所驾驭的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。 6、本罪起点5000元以上，恶意透支10000以上。 三、票据诈骗案 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人照实陈述案发经过状况的书面材料。 3、供应犯罪嫌疑人运用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。 4、所损失物品的特征、照片可用同类物品的照片。 5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。 6、本罪起点个人10000元以上;单位100000元以上。 四、贷款诈骗案 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人照实陈述案发经过状况的书面材料。 3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。 4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。 5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由供应单位加盖印章并注明出处。 6、本罪起点20000元以上。 五、合同诈骗案 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人照实陈述案发经过状况的书面材料。 3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件加盖公章。 4、犯罪嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。 6、担保、抵押、支付等运用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。 7、所损失物品的特征、照片可供应同类物品的照片，可能的请供应实物样品。 8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。 9、其他可供应的相关证明材料。 10、本罪起点20000元以上。 六、挪用资金案 1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。 2、知情人员照实陈述案发经过的书面材料。 3、报案单位的工商营业执照复印件加盖公章，犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料，如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。 4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领用款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。 5、犯罪嫌疑人的签名伪造签名或运用的印章的原件和复印件。 6、犯罪嫌疑人担当与犯罪有关的职务、职责的证明材料。 7、本罪起点挪用本单位资金10000-30000元以上，超过三个月未还的或进展营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上，进展非法活动的。 七、职务侵占案 1、单位报案需供应书面报案材料，加盖公章。 2、知情人员照实陈述案发经过。 3、报案单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料，如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。 4、涉案的发票、收据、财务帐册、领用款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。 5、犯罪嫌疑人的签名伪造签名或运用的印章的原件和复印件。 6、犯罪嫌疑人担当与犯罪有关的职务、职责的证明材料。 7、本罪起点5000-10000元以上。 八、集资诈骗案 1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人照实陈述案发经过状况的书面材料。 3、犯罪嫌疑人单位运用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣扬资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构工程和虚构用途的书面资料等原件或复印件。 4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。 5、资金流向。 6、本罪起点个人100000元以上;单位500000元以上。 九、生产、销售伪劣商品案 1、书面报案材料或照实陈述案发经过。 2、单位报案的要供应书面报案材料，并加盖公章。 3、供应伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产方案书等物证和书证。 4、供应合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。 5、犯罪嫌疑人单位运用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向。 6、可能的话供应权威部门的鉴定结论。 7、本罪起点销售金额50000元以上。 十、虚开增值税专用发票案 1、书面报案材料或照实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。 2、单位报案的应供应书面报案材料，并加盖公章。 3、犯罪嫌疑人单位的根本状况、纳税人性质。 4、供应虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联，如无那么供应发票号码或开票单位、受票单位名称。 5、虚开增值税专用发票的份数、税额。 6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资